Новости
Кипр снова обновляет критерии получения гражданства за инвестиции
На следующей неделе на Кипре вступают в силу новые критерии получения гражданства.
Тринидад и Тобаго объявили налоговую амнистию
Островное государство Тринидад и Тобаго объявило налоговую амнистию для частных лиц и компаний, которые не заплатили налоги или не подали декларации.
Почти 30% российского частного капитала хранится за границей
Статистика, собранная консалтинговой компанией BCG, показала, что 27,2% российского частного капитала находится вне России.
ФАТФ опубликовала на своем сайте Рекомендации для юристов
В конце июня ФАТФ опубликовала на своем сайте Рекомендации для юристов - Risk-based Approach for Legal Professionals.
03 июля 2019
В Люксембурге создан Централизованный реестр бенефициаров
13 января 2019 года в Люксембурге был принят закон от 13 января 2019 года о введении Централизованного реестра бенефициаров люксембургских компаний
26 июня 2019
США проверят Deutsche Bank на предмет отмывания денег
Власти США подозревают ведущий немецкий банк - Deutsche Bank в нарушении закона об отмывании денежных средств и совершении других финансовых преступлений.
20 июня 2019
Молдавия отменяет гражданство за инвестиции
18 июня Президент Молдавии отменил принятое ранее законодательство о предоставлении гражданства за инвестиции
10 июня 2019
Остров Большой Уссурийский может стать российским крипто-офшором
Такое предложение прозвучало от главы Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонида Петухова на Петербургском международном экономическом форуме
05 июня 2019
Нидерланды и Кюрасао договорились о борьбе с уклонением от уплаты налогов
Нидерланды и Кюрасао подписали 22 мая 2019 года новое налоговое Соглашение, включающее меры борьбы с уклонением от уплаты налогов.
29 мая 2019
Гренада делает программу гражданства за инвестиции более привлекательной
Правительство Гренады внесло значительные изменения в законодательство о гражданстве за инвестиции 2013 года.
22 мая 2019
В российских оффшорах зарегистрировано уже 10 компаний
Специальные административные районы (САРы) – российские оффшоры были созданы летом 2018 года с целью поддержания компаний, которые попали под санкции.
15 мая 2019
Евросоюз планирует обновить «черный список» оффшоров
Бермудские острова, Барбадос и Аруба будут исключены из черного списка налоговых убежищ ЕС
06 мая 2019
Чиновники разрешат переводить компании в САР из оффшоров
Министерство экономического развития готовит поправки в законодательство, расширяющие перечень государств, из которых можно будет переводить компании в специальные административные районы (САР)
29 апреля 2019
На Кипре стали регистрировать меньше компаний
Департамент регистрации и ликвидации компаний Кипра опубликовал статистику по регистрации новых компаний на острове.
25 апреля 2019
Глава латвийского PNB собирается судиться с Европейским центральным банком
Григорий Гусельников – сладелец латвийского банка PNB (бывший Norvik banka) объявил, что собирается подать в суд на Европейский центральный банк
17 апреля 2019
Банк Standard Chartered заплатит США штраф
За нарушение санкций, направленных против Ирана, Standard Chartered заплатит штраф в размере почти 1 млрд. долларов.
10 апреля 2019
Центробанк Кипра озабочен массовым оттоком российского капитала
ЦБ Кипра сообщил в своем докладе об огромном оттоке капиталов из России
03 апреля 2019
Великобритания не будет обмениваться автоматически с ФНС
На своем сайте Налоговая служба Великобритании (HMRC) опубликовала списки стран, с которыми осуществляется автоматический обмен.
27 марта 2019
Два крупнейших немецких банка договариваются о слиянии
Deutsche Bank и Commerzbank вновь ведут переговоры о своем возможном слиянии.
20 марта 2019
Россия и Кипр создают рабочую группу по финансовым рынкам
Об этом стороны договорились на XI сессии Российско-Кипрской Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.