В Италии теперь следят за финансовыми операциями

Италия оффшорные новости

Долгожданный закон, по которому финансовые организации обязаны отправлять информацию о транзакциях своих клиентов в соответствующие органы, стал частью реализуемой правительством программы, целью которой является совершенствование налогового законодательства, и начал действовать с октября 2013 года.

Инициатива подразумевает получение доступа к финансовым данным итальянцев с целью борьбы с уклонением от налогов. К учреждениям, которые станут посредниками в передаче сведений, относятся банки, почтовые отделения, а также инвестиционные консультанты и менеджеры. Они должны отчитываться об услугах, охватывающих использование счетов, банковских карт, сертификатов по депозитам и деривативам. Пенсионные и кредитные услуги не затрагиваются.

Информация по финансовым сделкам, заключенным в 2011 году, должна была быть предоставлена 31 октября. Сведения за 2012 год, в свою очередь, будут собраны до 31 марта 2014-го. Затем установят режим сдачи отчетов за год, ограниченный 20 апреля 2014-го.

Было решено, что каждая организация обязана указать подробности сделок, в том числе всех лиц и компании, которые участвовали в их заключении. Предоставляется информация об остатке на счете на 1 января и 31 декабря каждого года, начальные суммы счетов, открытых в течение года, конечные суммы счетов, закрытых в аналогичный период, и общие суммы осуществляемых платежей.

Все данные будут объединены с помощью специализированной компьютерной платформы, которая будет хранить информацию с учетом ее анонимности. Полученная база данных станет использоваться для предотвращения случаев уклонения от налогов на основании специально разработанных критериев. Например, будет сравниваться сумма расходов налогоплательщика с суммой, указанной им в декларации.

Другие новости

# 29 марта 2023
Сингапур обновил отношения по обмену отчетами CbC

24 марта Управление внутренних доходов Сингапура обновило страницу Руководства по отчетности по странам в отношении списка юрисдикций, с которыми может осуществляться автоматический обмен отчетами CbC.
# 22 марта 2023
Протокол к налоговому соглашению между Египтом и Саудовской Аравией находится на стадии переговоров

Согласно релизу Министерства финансов Египта, ведутся переговоры о внесении изменений в протокол к соглашению о подоходном налоге с Саудовской Аравией от 2016 года.
# 15 марта 2023
Малайзия отложила введение налога с продаж на товары низкой стоимости

Королевский таможенный департамент Малайзии (Royal Malaysia Customs Departmen) объявил, что введение налога с продаж на товары низкой стоимости (Low Value Good, LVG) пока отложено.
# 09 марта 2023
Казахстан проводит консультации по подписанию договора о налоге на прибыль с Португалией

Правительство Казахстана опубликовало проект постановления для консультаций по вопросу подписания договора о налоге на прибыль с Португалией.
# 01 марта 2023
Кабо-Верде ратифицирует соглашение FATCA с США

Кабо-Верде опубликовала Резолюцию № 94/X/2023 в Официальном вестнике 16 февраля 2023 года, которая предусматривает ратификацию Межправительственного соглашения FATCA Типа 1 с Соединенными Штатами.
# 22 февраля 2023
Турция расширяет льготы по срокам подачи налоговых деклараций и платежей

Налоговое управление Турции объявило, что действие форс-мажорных обстоятельств в связи с землетрясением, произошедшим 6 февраля, было распространено на дополнительные районы, включая провинцию Элязыг и район Гурин провинции Сивас.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.