В Италии теперь следят за финансовыми операциями

Италия оффшорные новости

Долгожданный закон, по которому финансовые организации обязаны отправлять информацию о транзакциях своих клиентов в соответствующие органы, стал частью реализуемой правительством программы, целью которой является совершенствование налогового законодательства, и начал действовать с октября 2013 года.

Инициатива подразумевает получение доступа к финансовым данным итальянцев с целью борьбы с уклонением от налогов. К учреждениям, которые станут посредниками в передаче сведений, относятся банки, почтовые отделения, а также инвестиционные консультанты и менеджеры. Они должны отчитываться об услугах, охватывающих использование счетов, банковских карт, сертификатов по депозитам и деривативам. Пенсионные и кредитные услуги не затрагиваются.

Информация по финансовым сделкам, заключенным в 2011 году, должна была быть предоставлена 31 октября. Сведения за 2012 год, в свою очередь, будут собраны до 31 марта 2014-го. Затем установят режим сдачи отчетов за год, ограниченный 20 апреля 2014-го.

Было решено, что каждая организация обязана указать подробности сделок, в том числе всех лиц и компании, которые участвовали в их заключении. Предоставляется информация об остатке на счете на 1 января и 31 декабря каждого года, начальные суммы счетов, открытых в течение года, конечные суммы счетов, закрытых в аналогичный период, и общие суммы осуществляемых платежей.

Все данные будут объединены с помощью специализированной компьютерной платформы, которая будет хранить информацию с учетом ее анонимности. Полученная база данных станет использоваться для предотвращения случаев уклонения от налогов на основании специально разработанных критериев. Например, будет сравниваться сумма расходов налогоплательщика с суммой, указанной им в декларации.

Другие новости

# 18 октября 2017
Британские торговые палаты требуют провести реформу налога на имущество

По мнению Британских торговых палат, правительство Соединенного Королевства должно изменить ставки налога на коммерческое имущество в бюджете на следующий год для стимулирования долгосрочных инвестиций.

# 05 октября 2017
Бермудские острова остаются лидером в области кэптивного страхования

Согласно статистическим данным за 2016 год, недавно опубликованным Управлением финансового регулирования Бермудских островов, государство остается мировым лидером в секторе кэптивного страхования.

# 15 сентября 2017
Сент-Винсент и Гренадины повысят ставку НДС

Бюджет Сент-Винсента и Гренадин на 2017 год включает в себя повышенную ставку налога на добавленную стоимость и меры борьбы с уклонением от уплаты гербового сбора.

# 03 сентября 2017
Гонконг подтвердил свое желание заключать соглашения о свободной торговле

Ранее в этом месяце, отвечая на вопрос Законодательного совета, секретарь торговли и экономического развития Грегори Со подтвердил, что Гонконг стремится к заключению новых соглашений о свободной торговле.

# 27 августа 2017
Британские Виргинские острова увеличили гостиничный налог

Британские Виргинские острова повысили гостиничный налог с 7 до 10 процентов 1 февраля.

Гостиничным налогом облагаются все гостиницы или виллы, в которых лицам предоставляется питание и жилье на краткосрочной основе.

# 20 августа 2017
Шотландия не изменит порог повышенного подоходного налога

Правительство Шотландии отказалось от планов по повышению порога более высокой ставки подоходного налога в соответствии с инфляцией согласно соглашению с Шотландской партией зеленых для обеспечения одобрения бюджета парламентом.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.

Сертификаты и рекомендации: