В Италии теперь следят за финансовыми операциями

Италия оффшорные новости

Долгожданный закон, по которому финансовые организации обязаны отправлять информацию о транзакциях своих клиентов в соответствующие органы, стал частью реализуемой правительством программы, целью которой является совершенствование налогового законодательства, и начал действовать с октября 2013 года.

Инициатива подразумевает получение доступа к финансовым данным итальянцев с целью борьбы с уклонением от налогов. К учреждениям, которые станут посредниками в передаче сведений, относятся банки, почтовые отделения, а также инвестиционные консультанты и менеджеры. Они должны отчитываться об услугах, охватывающих использование счетов, банковских карт, сертификатов по депозитам и деривативам. Пенсионные и кредитные услуги не затрагиваются.

Информация по финансовым сделкам, заключенным в 2011 году, должна была быть предоставлена 31 октября. Сведения за 2012 год, в свою очередь, будут собраны до 31 марта 2014-го. Затем установят режим сдачи отчетов за год, ограниченный 20 апреля 2014-го.

Было решено, что каждая организация обязана указать подробности сделок, в том числе всех лиц и компании, которые участвовали в их заключении. Предоставляется информация об остатке на счете на 1 января и 31 декабря каждого года, начальные суммы счетов, открытых в течение года, конечные суммы счетов, закрытых в аналогичный период, и общие суммы осуществляемых платежей.

Все данные будут объединены с помощью специализированной компьютерной платформы, которая будет хранить информацию с учетом ее анонимности. Полученная база данных станет использоваться для предотвращения случаев уклонения от налогов на основании специально разработанных критериев. Например, будет сравниваться сумма расходов налогоплательщика с суммой, указанной им в декларации.

Другие новости

# 15 сентября 2021
Подписан протокол к налоговому соглашению между Бельгией и Норвегией

8 сентября официальные лица Бельгии и Норвегии подписали Протокол с поправками в налоговое соглашение от 2014 года между двумя странами.
# 08 сентября 2021
Подписан Протокол, вносящий изменения в налоговый договор между Катаром и Украиной

2 сентября власти Украины объявило о подписании Протокола с поправками в договор об избежании двойного налогообложения с Катаром от 2018 года.
# 01 сентября 2021
Коста-Рика рассматривает вопрос об амнистии взносов на социальное обеспечение

Законодательное собрание Коста-Рики рассматривает законопроект, который предусматривает введение режима амнистии для невыплаченных взносов на социальное обеспечение
# 18 августа 2021
Мальдивы подписали Многостороннюю конвенцию об обмене информацией о финансовых счетах и отчетах CbC

Налоговое управление Мальдивских островов объявило о подписании 12 августа Многосторонней конвенции о сотрудничестве между компетентными органами по вопросам автоматического обмена информацией по стандарту CRS (CRS MCAA) и многостороннего Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене финансового информацией (CbC-MCAA).
# 11 августа 2021
Индонезия освобождает от уплаты НДС розничный сектор

3 августа Минфин Индонезии объявил, что льгота по НДС предоставляется для поддержки сектора розничной торговли с учетом негативного воздействия вирусных ограничений.
# 03 августа 2021
Кипр освобождает от уплаты ежегодного корпоративного сбора

8 июля Регистратор компаний Кипра объявил, что в порядке исключения продлен до 31 декабря 2021 года срок уплаты ежегодного сбора с компаний (annual company levy) без дополнительных сборов. Обычно налог должен уплачивается до 30 июня.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.