В Италии теперь следят за финансовыми операциями

Италия оффшорные новости

Долгожданный закон, по которому финансовые организации обязаны отправлять информацию о транзакциях своих клиентов в соответствующие органы, стал частью реализуемой правительством программы, целью которой является совершенствование налогового законодательства, и начал действовать с октября 2013 года.

Инициатива подразумевает получение доступа к финансовым данным итальянцев с целью борьбы с уклонением от налогов. К учреждениям, которые станут посредниками в передаче сведений, относятся банки, почтовые отделения, а также инвестиционные консультанты и менеджеры. Они должны отчитываться об услугах, охватывающих использование счетов, банковских карт, сертификатов по депозитам и деривативам. Пенсионные и кредитные услуги не затрагиваются.

Информация по финансовым сделкам, заключенным в 2011 году, должна была быть предоставлена 31 октября. Сведения за 2012 год, в свою очередь, будут собраны до 31 марта 2014-го. Затем установят режим сдачи отчетов за год, ограниченный 20 апреля 2014-го.

Было решено, что каждая организация обязана указать подробности сделок, в том числе всех лиц и компании, которые участвовали в их заключении. Предоставляется информация об остатке на счете на 1 января и 31 декабря каждого года, начальные суммы счетов, открытых в течение года, конечные суммы счетов, закрытых в аналогичный период, и общие суммы осуществляемых платежей.

Все данные будут объединены с помощью специализированной компьютерной платформы, которая будет хранить информацию с учетом ее анонимности. Полученная база данных станет использоваться для предотвращения случаев уклонения от налогов на основании специально разработанных критериев. Например, будет сравниваться сумма расходов налогоплательщика с суммой, указанной им в декларации.

Другие новости

# 23 ноября 2020
Гернси опубликовал обновленное Руководство по взаимосогласительным процедурам

Налоговая служба Гернси опубликовала обновленный вариант Руководства по взаимосогласительным процедурам (MAP) в юрсдикции.
# 11 ноября 2020
Британская Колумбия вводит Реестр прав собственности на недвижимость

С 30 ноября вступит в силу Закон Британской Колумбии о прозрачности землевладельцев (Land Owner Transparency Act,OTA), требующий раскрытия прав собственности имущество.
# 05 ноября 2020
Швейцария примет закон об исполнении международных налоговых соглашений

Закон имплементирует изменения, внесенные в международное налоговое законодательство за последние годы, в том числе в отношении процедур взаимного согласования и практики освобождения от уплаты налогов.
# 28 октября 2020
Турция рассматривает законопроект о снижении налогообложения

Турецкое Правительство опубликовало законопроект, который внесет изменения в налоговое законодательство с будущего года.
# 15 октября 2020
Нидерланды готовят список юрисдикций с низкими налогами

Минфин Нидерландов начал публичные консультации по списку юрисдикций с низкими налогами на 2021 год в отношении определенных мер по предотвращению налогообложения
# 18 сентября 2020
Багамы намерены превзойти некоторые мировые сверхдержавы в запуске суверенной криптовалюты.

После пилотного внедрения Sand Dollar на острове Эксума и острове Абако в конце 2019 года Центральный Банк юрисдикции планирует ввести цифровую валюту по всей стране в октябре.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.