Центральный банк Кипра обновил Директиву о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Центральный банк Кипра объявил об обновлении Директивы о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
По словам Центрального банка, Директива укрепляет принцип «знай своего клиента» и обязательства кредитных учреждений по проверке личности клиентов и сведений об их экономической деятельности посредством своих процедур.
Также она ужесточает требования касательно регулирования деловых отношений с третьими лицами, на которых полагаются кредитные учреждения при идентификации и надлежащей проверке клиентов.
Центральный банк Кипра заявил, что данные поправки – это часть постоянно принимаемых мер укрепления нормативной базы Кипра, целью которых является применение «подхода нулевой терпимости» к недостаткам, которые могут привести к отмыванию денег или финансированию терроризма. Принятие поправок последовало за консультацией с кредитными учреждениями, работающими на Кипре.





