Соединенное Королевство совершенствует режим борьбы с отмыванием денег

Борьбы с отмыванием денег в Англии - оффшорные новости

Правительство Соединенного Королевства составило план действий, направленный на совершенствование режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В плане определено три приоритетных направления. Первое: улучшенное реагирование правоохранительных органов на угрозы, с которыми сталкивается государство, что будет включать расширение их возможностей и предоставление новых полномочий для противодействия преступникам и террористам. Второе: реформа режима надзора с целью обеспечения его последовательности, эффективности и применимости к компаниям, способствующим или облегчающим отмывание денег. И третье: более тесное взаимодействие с иностранными правоохранительными органами и обмен информацией между странами.

В рамках плана действий правительство проведет шестинедельные консультации по ряду предлагаемых мер. Оно выслушает мнения о предоставлении новых полномочий, включая право требовать от подозреваемых в отмывании денег лиц декларирования имущества неизвестного происхождения и связанное с ним право конфискации имущества в случае получения неудовлетворительного ответа или неполучения ответа. Правительство также введет понятие «незаконного обогащения», применяемое при значительном и необъяснимом увеличении активов государственного служащего, и предоставит административные полномочия признавать какое-либо лицо участвующим в отмывании денег и требовать от регулируемого сектора принятия особых мер в отношении этого лица.

Министр внутренних дел Тереза Мэй сказала: «Будучи мировым лидером, финансовая система Британии может быть подорвана отмыванием денег, оборотом незаконных денежных средств и финансированием терроризма. Легализация доходов от преступной деятельности через учреждения Соединенного Королевства не только является финансовым преступлением, но и подпитывает политическую нестабильность во всем мире, способствует развитию терроризма и экстремизма и представляет прямую угрозу нашей внутренней безопасности и нашим интересам за рубежом».

«Этот план действий дает четко понять, что мы не станем терпеть такую деятельность в наших финансовых учреждениях. Мы наладим партнерские отношения с сектором с целью усовершенствования оповещения о подозрительной активности, обеспечения обмена более подробной информацией и принятия совместных мер. Мы будем решительно действовать против преступников и террористов, чтобы гарантировать безопасность и благополучие наших граждан и сохранить целостность экономической системы Британии».

Другие новости

# 22 ноября 2022
Болгария увеличит порог НДС-регистрации

Опубликовано решение Совета ЕС, которое разрешает Болгарии отступление от ст. 287 Директивы по НДС (2006/112/EC) в отношении порога регистрации по НДС.
# 16 ноября 2022
Грузия присоединилась к Многостороннему соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией

Согласно обновленному сообщению ОЭСР от 9 ноября, Грузия присоединилась к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией счетах (MCAA).
# 09 ноября 2022
Франция готова внедрить глобальный минимальный налог в 2023 году, если не будет достигнуто соглашение с ЕС

По словам министра экономики и финансов Франции Бруно ле Мэра, Франция готова перейти к внедрению глобального минимального налога по Компоненту 2 (Pillar 2) в национальное законодательство в 2023 году, если соглашение в ЕС не будет достигнуто к декабрю 2022 года.
# 02 ноября 2022
Для Лесото вступает в силу Многосторонняя конвенция

Многосторонняя конвенция BEPS MLI начала свое действие для Лесото с 1 ноября текущего года.
# 25 октября 2022
Армения ратифицировала Многостороннюю конвенцию

29 сентября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Многосторонней конвенции BEPS MLI. Теперь Армения должна сдать на хранение ратификационную грамоту для вступления документы в силу в отношении всех охватываемых соглашений.
# 19 октября 2022
Швейцария: автоматический обмен с приостановкой для России

Государственный секретариат Швейцарии по международным финансам обновил список юрисдикций для автоматического обмена информацией о финансовых счетах в рамках Общего стандарта отчетности ОЭСР (CRS).

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.