Соединенное Королевство совершенствует режим борьбы с отмыванием денег

Борьбы с отмыванием денег в Англии - оффшорные новости

Правительство Соединенного Королевства составило план действий, направленный на совершенствование режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В плане определено три приоритетных направления. Первое: улучшенное реагирование правоохранительных органов на угрозы, с которыми сталкивается государство, что будет включать расширение их возможностей и предоставление новых полномочий для противодействия преступникам и террористам. Второе: реформа режима надзора с целью обеспечения его последовательности, эффективности и применимости к компаниям, способствующим или облегчающим отмывание денег. И третье: более тесное взаимодействие с иностранными правоохранительными органами и обмен информацией между странами.

В рамках плана действий правительство проведет шестинедельные консультации по ряду предлагаемых мер. Оно выслушает мнения о предоставлении новых полномочий, включая право требовать от подозреваемых в отмывании денег лиц декларирования имущества неизвестного происхождения и связанное с ним право конфискации имущества в случае получения неудовлетворительного ответа или неполучения ответа. Правительство также введет понятие «незаконного обогащения», применяемое при значительном и необъяснимом увеличении активов государственного служащего, и предоставит административные полномочия признавать какое-либо лицо участвующим в отмывании денег и требовать от регулируемого сектора принятия особых мер в отношении этого лица.

Министр внутренних дел Тереза Мэй сказала: «Будучи мировым лидером, финансовая система Британии может быть подорвана отмыванием денег, оборотом незаконных денежных средств и финансированием терроризма. Легализация доходов от преступной деятельности через учреждения Соединенного Королевства не только является финансовым преступлением, но и подпитывает политическую нестабильность во всем мире, способствует развитию терроризма и экстремизма и представляет прямую угрозу нашей внутренней безопасности и нашим интересам за рубежом».

«Этот план действий дает четко понять, что мы не станем терпеть такую деятельность в наших финансовых учреждениях. Мы наладим партнерские отношения с сектором с целью усовершенствования оповещения о подозрительной активности, обеспечения обмена более подробной информацией и принятия совместных мер. Мы будем решительно действовать против преступников и террористов, чтобы гарантировать безопасность и благополучие наших граждан и сохранить целостность экономической системы Британии».

Другие новости

# 17 июля 2019
Почти 30% российского частного капитала хранится за границей

Статистика, собранная консалтинговой компанией BCG, показала, что 27,2% российского частного капитала находится вне России.
# 10 июля 2019
ФАТФ опубликовала на своем сайте Рекомендации для юристов

В конце июня ФАТФ опубликовала на своем сайте Рекомендации для юристов - Risk-based Approach for Legal Professionals.
# 03 июля 2019
В Люксембурге создан Централизованный реестр бенефициаров

13 января 2019 года в Люксембурге был принят закон от 13 января 2019 года о введении Централизованного реестра бенефициаров люксембургских компаний
# 26 июня 2019
США проверят Deutsche Bank на предмет отмывания денег
Власти США подозревают ведущий немецкий банк - Deutsche Bank в нарушении закона об отмывании денежных средств и совершении других финансовых преступлений.
# 20 июня 2019
Молдавия отменяет гражданство за инвестиции

18 июня Президент Молдавии отменил принятое ранее законодательство о предоставлении гражданства за инвестиции
# 10 июня 2019
Остров Большой Уссурийский может стать российским крипто-офшором

Такое предложение прозвучало от главы Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонида Петухова на Петербургском международном экономическом форуме

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.