Соединенное Королевство совершенствует режим борьбы с отмыванием денег

Правительство Соединенного Королевства составило план действий, направленный на совершенствование режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В плане определено три приоритетных направления. Первое: улучшенное реагирование правоохранительных органов на угрозы, с которыми сталкивается государство, что будет включать расширение их возможностей и предоставление новых полномочий для противодействия преступникам и террористам. Второе: реформа режима надзора с целью обеспечения его последовательности, эффективности и применимости к компаниям, способствующим или облегчающим отмывание денег. И третье: более тесное взаимодействие с иностранными правоохранительными органами и обмен информацией между странами.

В рамках плана действий правительство проведет шестинедельные консультации по ряду предлагаемых мер. Оно выслушает мнения о предоставлении новых полномочий, включая право требовать от подозреваемых в отмывании денег лиц декларирования имущества неизвестного происхождения и связанное с ним право конфискации имущества в случае получения неудовлетворительного ответа или неполучения ответа. Правительство также введет понятие «незаконного обогащения», применяемое при значительном и необъяснимом увеличении активов государственного служащего, и предоставит административные полномочия признавать какое-либо лицо участвующим в отмывании денег и требовать от регулируемого сектора принятия особых мер в отношении этого лица.

Министр внутренних дел Тереза Мэй сказала: «Будучи мировым лидером, финансовая система Британии может быть подорвана отмыванием денег, оборотом незаконных денежных средств и финансированием терроризма. Легализация доходов от преступной деятельности через учреждения Соединенного Королевства не только является финансовым преступлением, но и подпитывает политическую нестабильность во всем мире, способствует развитию терроризма и экстремизма и представляет прямую угрозу нашей внутренней безопасности и нашим интересам за рубежом».

«Этот план действий дает четко понять, что мы не станем терпеть такую деятельность в наших финансовых учреждениях. Мы наладим партнерские отношения с сектором с целью усовершенствования оповещения о подозрительной активности, обеспечения обмена более подробной информацией и принятия совместных мер. Мы будем решительно действовать против преступников и террористов, чтобы гарантировать безопасность и благополучие наших граждан и сохранить целостность экономической системы Британии».