Сингапур займется регулированием работы тех, кто торгует виртуальной валютой

Виртуальная валюта в Сингапуре

Чиновники Сингапура 13 марта 2014-го объявили, что собираются отслеживать посредников, торгующих внутри страны виртуальной валютой. Это поможет государству решить проблемы возможного отмывания денег и финансирования терроризма.

Сделки носят анонимный характер, поэтому именно интернет-валюту Сингапур считает наиболее подверженной спекуляциям. Борьба с ними начнется с введения специальных правил и требований к валютным операторам, пользующимся в том числе и биткоинами, а также непосредственно к продаже, покупке и обмену их на реальные деньги. Планируется проверять личность каждого клиента и собирать данные о сомнительных сделках.

Сингапур, как и большинство юрисдикций, в целом не регулирует обращение виртуальных валют и не считает их ценными бумагами или законным платежным средством. Шаги правительства в этом направлении — одни из первых в мире серьезных мер борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Местное Валютное управление подчеркивает: такое регулирование весьма специфично и не обеспечивает посредникам полную безопасность и надежность при проведении операций.

«Инвестируя в интернет-валюту, вкладчики не получают гарантий, обеспеченных ценным бумагам законами о финансовых консультациях, безопасности и фьючерсах», — заявило Управление. Онг Чонг Ти — заместитель директора — отметил: «Мы применяем целевой регламентирующий подход к виртуальным валютам именно для того, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма». По словам специалиста, потребители и предприятия должны осознавать и принимать риск, который повлечет решение использовать виртуальную валюту, и заботиться о безопасности своих вкладов.

Управление по-прежнему будет внимательно отслеживать последствия применения такой валюты и совершенствовать нормативные подходы, позволяющие регулировать его в крупных юрисдикциях. При необходимости эксперты рассмотрят дополнительные меры для уменьшения возможных рисков.

Другие новости

# 24 февраля 2021
Кайманы начали выписывать первые штрафы в соответствии с режимом бенефициарной собственности

Регистратор компаний Каймановых островов (the Registrar) начал наказывать компании, которые не предоставляют информацию о своих конечных бенефициарах.
# 11 февраля 2021
Аруба объявляет о программе финансово-экономических реформ, в том числе в областях косвенных налогов и оптимизации сбора налогов

Будет составлен план по выяснению того, какая система косвенного налогообложения выгодна для Арубы: НДС (VAT), налог на потребление (BTW) или налог на общие расходы (ABB).
# 05 февраля 2021
Остров Мэн подтвердил вступление в силу соглашения об обмене страновыми отчетами с Гибралтаром

Правительство острова Мэн подтвердило вступление в силу соглашения компетентных органов, подписанного с Гибралтаром об обмене страновыми отчетами (CbC).
# 27 января 2021
Кипр назначил Регистратора компаний для сбора информации о бенефициарах

Кипр назначил Регистратора компаний в качестве компетентного органа для сбора информации о бенефициарных владельцах и ведения централизованного Реестра бенефициаров.
# 20 января 2021
Кипр предоставит дополнительные налоговые льготы для снижения арендной платы

Минфин Кипра предоставит дополнительные льготы по налогам для владельцев недвижимости, которая сдается в аренду физическим или юридическим лицам.
# 13 января 2021
Остров Мэн расширяет требования по экономическому присутствию для самоуправляемых фондов

По последним сообщениям остров Мэн распространил применение своих требований по экономическому присутствию (economic substance) на самоуправляемые фонды (self-managed funds).

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.