Сингапур продумал методы борьбы с финансовыми преступлениями

Борьба с фин преступлениями в Сингапуре - оффшорные новости

Валютное управление Сингапура выпустило свод рекомендаций. Речь о ряде поправок, касающихся финансовых учреждений, а также борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма.

Правительство подтвердило, что законодательные изменения приведут в соответствие с мировой практикой и согласуют со свежими рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Многие предложенные поправки формализуют существующие ожидания финансовых учреждений.

Валютное управление регулярно обновляет законодательную базу, чтобы контролировать организации, через которые могут отмываться деньги или финансироваться террористические организации. Комплексные поправки, охватывающие в том числе и денежную сферу Сингапура, потребуют от специализированных учреждений проведения оценки рисков на институциональном (широком) уровне в дополнение к анализу отдельных клиентов. Нужно подробно информировать власти о мерах, принимаемых для идентификации и проверки собственности компаний и трастов.

Необходимо фиксировать связи клиентов с отдельными физическими лицами и обеспечивать оценку рисков для категории «политически важных субъектов», наделенных ключевыми публичными функциями. Планируется ввести дополнительные правила по трансграничным денежным переводам на сумму от полутора тысяч сингапурских долларов (около 1,2 тысячи долларов США), организовав, к примеру, тщательные проверки потребителей услуг, совершающих разовые операции. В комплексе, как заявили представители Валютного управления, новые меры «будут защищать финансовую систему Сингапура от мировых проблем».

Онг Чонг Ти, заместитель управляющего директора, сказал: «Мы выступаем за чистоту операций, проходящих через местный финансовый центр, и поддерживаем усилия мира по борьбе с экономическими преступлениями. По оценке Группы разработки финансовых мер, проведенной в 2008-м, Сингапур — страна со строгим режимом контроля. Во время следующей проверки, которая состоится в 2015 году, мы намерены сохранить свои позиции». Комментарии по консультациям с общественностью будут даны 14 августа 2014-го.

Другие новости

# 22 июня 2022
Антигуа и Барбуда продлевают 10%-й налог на чистую прибыль некоторых компаний

Правительство Антигуа и Барбуды решило продлить действие 10%-го налога на чистую прибыль некоторых компаний.
# 09 июня 2022
Подписан новый налоговый договор между Люксембургом и Великобританией

7 июня официальные лица Люксембурга и Великобритании подписали новый договор о подоходном налоге и налоге на прибыль.
# 01 июня 2022
Португалия продлевает срок подачи налоговых деклараций

Помощник госсекретаря Португалии по налоговым вопросам издал Приказ, предусматривающий корректировку фискального (налогового) календаря на 2022 год.
# 25 мая 2022
Камбоджа и Мьянма ускорят переговоры по договору о налогообложении

Согласно релизу Министерства торговли Камбоджи, официальные лица Камбоджи и Мьянмы встретились 18 мая для обсуждения экономических и торговых отношений, включая ускорение переговоров по заключению налогового договора.
# 18 мая 2022
Франция продлевает срок подачи налоговых деклараций в бумажном формате

Налоговое управление Франции объявило о продлении срока подачи ежегодных индивидуальных налоговых деклараций в бумажном формате.
# 11 мая 2022
Мальта опубликовала FAQ по обязательному автоматическому обмену в отношении трансграничных соглашений
Налоговый комиссар Мальты опубликовал новый FAQ по Обязательному автоматическому обмену информацией в отношении трансграничных соглашений.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.