Сингапур продумал методы борьбы с финансовыми преступлениями

Борьба с фин преступлениями в Сингапуре - оффшорные новости

Валютное управление Сингапура выпустило свод рекомендаций. Речь о ряде поправок, касающихся финансовых учреждений, а также борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма.

Правительство подтвердило, что законодательные изменения приведут в соответствие с мировой практикой и согласуют со свежими рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Многие предложенные поправки формализуют существующие ожидания финансовых учреждений.

Валютное управление регулярно обновляет законодательную базу, чтобы контролировать организации, через которые могут отмываться деньги или финансироваться террористические организации. Комплексные поправки, охватывающие в том числе и денежную сферу Сингапура, потребуют от специализированных учреждений проведения оценки рисков на институциональном (широком) уровне в дополнение к анализу отдельных клиентов. Нужно подробно информировать власти о мерах, принимаемых для идентификации и проверки собственности компаний и трастов.

Необходимо фиксировать связи клиентов с отдельными физическими лицами и обеспечивать оценку рисков для категории «политически важных субъектов», наделенных ключевыми публичными функциями. Планируется ввести дополнительные правила по трансграничным денежным переводам на сумму от полутора тысяч сингапурских долларов (около 1,2 тысячи долларов США), организовав, к примеру, тщательные проверки потребителей услуг, совершающих разовые операции. В комплексе, как заявили представители Валютного управления, новые меры «будут защищать финансовую систему Сингапура от мировых проблем».

Онг Чонг Ти, заместитель управляющего директора, сказал: «Мы выступаем за чистоту операций, проходящих через местный финансовый центр, и поддерживаем усилия мира по борьбе с экономическими преступлениями. По оценке Группы разработки финансовых мер, проведенной в 2008-м, Сингапур — страна со строгим режимом контроля. Во время следующей проверки, которая состоится в 2015 году, мы намерены сохранить свои позиции». Комментарии по консультациям с общественностью будут даны 14 августа 2014-го.

Другие новости

# 15 сентября 2021
Подписан протокол к налоговому соглашению между Бельгией и Норвегией

8 сентября официальные лица Бельгии и Норвегии подписали Протокол с поправками в налоговое соглашение от 2014 года между двумя странами.
# 08 сентября 2021
Подписан Протокол, вносящий изменения в налоговый договор между Катаром и Украиной

2 сентября власти Украины объявило о подписании Протокола с поправками в договор об избежании двойного налогообложения с Катаром от 2018 года.
# 01 сентября 2021
Коста-Рика рассматривает вопрос об амнистии взносов на социальное обеспечение

Законодательное собрание Коста-Рики рассматривает законопроект, который предусматривает введение режима амнистии для невыплаченных взносов на социальное обеспечение
# 18 августа 2021
Мальдивы подписали Многостороннюю конвенцию об обмене информацией о финансовых счетах и отчетах CbC

Налоговое управление Мальдивских островов объявило о подписании 12 августа Многосторонней конвенции о сотрудничестве между компетентными органами по вопросам автоматического обмена информацией по стандарту CRS (CRS MCAA) и многостороннего Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене финансового информацией (CbC-MCAA).
# 11 августа 2021
Индонезия освобождает от уплаты НДС розничный сектор

3 августа Минфин Индонезии объявил, что льгота по НДС предоставляется для поддержки сектора розничной торговли с учетом негативного воздействия вирусных ограничений.
# 03 августа 2021
Кипр освобождает от уплаты ежегодного корпоративного сбора

8 июля Регистратор компаний Кипра объявил, что в порядке исключения продлен до 31 декабря 2021 года срок уплаты ежегодного сбора с компаний (annual company levy) без дополнительных сборов. Обычно налог должен уплачивается до 30 июня.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.