Сингапур продумал методы борьбы с финансовыми преступлениями

Борьба с фин преступлениями в Сингапуре - оффшорные новости

Валютное управление Сингапура выпустило свод рекомендаций. Речь о ряде поправок, касающихся финансовых учреждений, а также борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма.

Правительство подтвердило, что законодательные изменения приведут в соответствие с мировой практикой и согласуют со свежими рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Многие предложенные поправки формализуют существующие ожидания финансовых учреждений.

Валютное управление регулярно обновляет законодательную базу, чтобы контролировать организации, через которые могут отмываться деньги или финансироваться террористические организации. Комплексные поправки, охватывающие в том числе и денежную сферу Сингапура, потребуют от специализированных учреждений проведения оценки рисков на институциональном (широком) уровне в дополнение к анализу отдельных клиентов. Нужно подробно информировать власти о мерах, принимаемых для идентификации и проверки собственности компаний и трастов.

Необходимо фиксировать связи клиентов с отдельными физическими лицами и обеспечивать оценку рисков для категории «политически важных субъектов», наделенных ключевыми публичными функциями. Планируется ввести дополнительные правила по трансграничным денежным переводам на сумму от полутора тысяч сингапурских долларов (около 1,2 тысячи долларов США), организовав, к примеру, тщательные проверки потребителей услуг, совершающих разовые операции. В комплексе, как заявили представители Валютного управления, новые меры «будут защищать финансовую систему Сингапура от мировых проблем».

Онг Чонг Ти, заместитель управляющего директора, сказал: «Мы выступаем за чистоту операций, проходящих через местный финансовый центр, и поддерживаем усилия мира по борьбе с экономическими преступлениями. По оценке Группы разработки финансовых мер, проведенной в 2008-м, Сингапур — страна со строгим режимом контроля. Во время следующей проверки, которая состоится в 2015 году, мы намерены сохранить свои позиции». Комментарии по консультациям с общественностью будут даны 14 августа 2014-го.

Другие новости

# 26 февраля 2024
Швейцария расторгает двусторонние соглашения с Гонконгом и Сингапуром об автоматическом обмене информацией

Швейцария приняла решение о прекращении действия двусторонних соглашений с Гонконгом и Сингапуром об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах.
# 19 февраля 2024
Сальвадор выпустил уведомление о процентных ставках за несвоевременную уплату налогов

Министерство финансов Сальвадора выпустило уведомление о применимых процентных ставках за несвоевременную уплату налогов в период с 1 февраля по 31 июля 2024 года.
# 12 февраля 2024
ОАЭ объявили о подписании налогового соглашения с Бахрейном

11 февраля Министерство финансов Объединенных Арабских Эмиратов объявило о подписании договора о налоге на прибыль с Бахрейном.
# 05 февраля 2024
Налоговый договор между Кипром и Оманом находится на стадии переговоров

Согласно сообщению Министерства иностранных дел Омана, официальные лица Кипра и Омана встретились 28 января для обсуждения отношений и договорились о заключении нескольких соглашений, включая налоговое.
# 29 января 2024
Молдова вышла из Соглашения о взаимопомощи СНГ

Молдова вышла из Соглашения о взаимопомощи стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
# 22 января 2024
Сингапур обновил отношения обмена отчетами CbC, включив в них Кению и Монтсеррат

Налоговое управление Сингапура 19 января обновило свою страницу руководства по составлению отчетности по странам в отношении списка юрисдикций, с которыми можно автоматически обмениваться отчетами CbC.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.