Панама вычеркнута из «серого списка» ФАТФ

Президент Панамы Хуан Карлос - оффшорные новости

Президент Панамы Хуан Карлос Варела Родригес поприветствовал решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вычеркнуть Панаму из «серого списка» стран, не соответствующих требованиям.

ФАТФ подтвердила, что теперь у Панамы есть нормативно-правовая и институциональная база для эффективного противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Исключение Панамы из «серого списка» произошло после того, как она в июне 2014 года обязалась сотрудничать с ФАТФ и Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке в целях устранения недостатков в режимах страны.

Президент Панамы выделил Закон 23 от 2015 года как особенно важный для защиты и укрепления финансовой системы государства.

Он сказал, что правительство работает и над осуществлением других мер, таких как адекватное признание противозаконным отмывания денег и финансирования терроризма, создание и применение соответствующей законодательной базы для замораживания террористических активов, принятие эффективных мер по надлежащей проверке клиентов с целью повышения прозрачности, создание полнофункциональной службы финансовой разведки, установка требований относительно подозрительных операций для всех финансовых учреждений и правил отчетности.

Другие новости

# 15 ноября 2019
Кипрские паспорта уже «распроданы» даже на 2020 год

Квота на предоставление кипрского гражданства на 2019-2020 годы уже выбрана.
# 08 ноября 2019
Греция привлекает богатых инвесторов небольшими налогами
Власти Греции предлагают налоговую резидентность лицам, проводящим в стране 183 дня в году и инвестирующим от 500 тыс. евро в недвижимое имущество, облигации или акции.
# 31 октября 2019
Италия меняет законодательство в соответствии с Пятой «антиотмывочной» директивой

26 октября опубликован итальянский Законодательный акт, который предусматривает реализацию Директивы ЕС 2018/843, которая также известна как Пятая директива по борьбе с отмыванием денег
# 23 октября 2019
Маршалловы Острова опубликовали Руководство по экономическому присутствию
На Маршалловых островах законодательство об экономическом присутствии (Economic Substance Regulations, 2018) было принято в конце 2018 год
# 14 октября 2019
Нидерланды обсуждают обновленный список низконалоговых юрисдикций

Правительство Нидерландов объявило о начале консультаций по изменениям в перечне юрисдикций с низким налогообложением с учетом последних изменений ЕС
# 03 октября 2019
Кипр планирует обнародовать имена получивших «золотые паспорта»

Власти Кипра выступили с предложением публиковать имена лиц, получивших гражданство за инвестиции

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.