Панама вычеркнута из «серого списка» ФАТФ

Президент Панамы Хуан Карлос - оффшорные новости

Президент Панамы Хуан Карлос Варела Родригес поприветствовал решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вычеркнуть Панаму из «серого списка» стран, не соответствующих требованиям.

ФАТФ подтвердила, что теперь у Панамы есть нормативно-правовая и институциональная база для эффективного противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Исключение Панамы из «серого списка» произошло после того, как она в июне 2014 года обязалась сотрудничать с ФАТФ и Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке в целях устранения недостатков в режимах страны.

Президент Панамы выделил Закон 23 от 2015 года как особенно важный для защиты и укрепления финансовой системы государства.

Он сказал, что правительство работает и над осуществлением других мер, таких как адекватное признание противозаконным отмывания денег и финансирования терроризма, создание и применение соответствующей законодательной базы для замораживания террористических активов, принятие эффективных мер по надлежащей проверке клиентов с целью повышения прозрачности, создание полнофункциональной службы финансовой разведки, установка требований относительно подозрительных операций для всех финансовых учреждений и правил отчетности.

Другие новости

# 25 мая 2020
Саудовская Аравия повысит НДС

Власти Саудовской Аравии объявили о повышении ставки НДС: с нынешних 5% до 15% с 1 июля этого года.
# 12 мая 2020
Камбоджа ведет переговоры о заключении налоговых соглашений с Японией, Лаосом и Мьянмой

По последним данным, Камбоджа начала переговоры о заключении соглашений о подоходном налоге с Японией, Лаосом и Мьянмой.
# 06 мая 2020
Украина обновила законодательство по борьбе с отмыванием

Изменения вступили в силу 28 апреля 2020 года.
# 27 апреля 2020
ЕС подталкивает Мальту к «отказу» от схемы гражданства

Правительству Мальты было отправлено соответствующее письмо. Это подтвердил комиссар ЕС по вопросам правосудия Дидье Рейндерс.
# 13 апреля 2020
Кипр снова думает об ужесточении программы «золотых паспортов»

Предлагается внести некоторые изменения:
# 03 апреля 2020
В Португалии приостановлена выдача гражданства за инвестиции
В связи с пандемией коронавируса все офисы SEF будут закрыты до 1 июля.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.