Остров Мэн опубликовал сообщение об отмывании денег в сфере торговли

Отмывание денег на острове Мэн - оффшорные новости

Отдел таможенных пошлин и акцизных сборов острова Мэн опубликовал сообщение касательно использования реальной или фиктивной торговли как прикрытия для движения или отмывания незаконных средств, полученных за счет различных мошеннических действий, что обычно называют отмыванием в сфере торговли.

За последние месяцы ряд организаций отметил рост риска преступной деятельности в сфере торговли. Например, согласно исследованиям, проведенным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, отмывание денег в сфере торговли представляет собой важный канал преступной деятельности, который может привлечь преступников, в то время как другие способы отмывания денег становятся менее привлекательными из-за ужесточения контроля и обмена информацией в регулируемых секторах.

Правительство острова Мэн сделало это предупреждение, чтобы помочь повысить информированность о рисках и подчеркнуть, что не только банки и другие регулируемые финансовые учреждения могут быть использованы для отмывания денег. Любой, кто занимается торговлей, особенно международной торговлей, или учреждает или управляет торговыми компаниями, импортерами, экспортерами, экспедиторами и перевозчиками, может быть подвержен риску использования для отмывания денег в сфере торговли.

Данное сообщение содержит ряд конкретных изученных случаев и показателей (или «сигналов опасности»), доказывающих, что отмывание денег и иная преступная деятельность в сфере торговли выходит за рамки банального занижения или завышения цен в накладных, неправильного наименования товаров или использования документов о фиктивных отгрузках.

Другие новости

# 20 января 2022
Греция одобрила ожидающее рассмотрения налоговое соглашение с Сингапуром

13 января Парламент Греции одобрил ратификацию находящегося на рассмотрении соглашения о подоходном налоге и налоге с капитала с Сингапуром.
# 12 января 2022
Готовится налоговое соглашение между Камбоджей и Мьянмой

После встречи с официальными лицами Камбоджи 7 января 2022 года правительство Мьянмы выпустило пресс-релиз, в котором сообщается о достижении соглашения о подписании договора о налоге на прибыль.
# 16 декабря 2021
Сейшелы сдали на хранение документ о ратификации для BEPS MLI

14 декабря Сейшельские острова передали на хранение свои ратификационные документы по Многосторонней конвенции MLI. В целом Конвенция вступит в силу с 1 апреля 2022 года.
# 08 декабря 2021
Франция и Греция пересматривают налоговое соглашение

Франция и Греция вступили в переговоры о пересмотре соглашения о налоге на прибыль от 1963 года между двумя странами.
# 01 декабря 2021
Черногория рассматривает возможность удержания налога у источника при снятии наличных

Правительство Черногории представило законопроект, который предусматривает введение налога у источника на снятие наличных.
# 24 ноября 2021
Остров Мэн и Ирландия подписали обновленное налоговое соглашение

Протокол обновляет Соглашение о налогообложении, подписанное в 2008 году, и подчеркивает приверженность обеих сторон последним международным стандартам BEPS.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.