Остров Мэн опубликовал сообщение об отмывании денег в сфере торговли

Отмывание денег на острове Мэн - оффшорные новости

Отдел таможенных пошлин и акцизных сборов острова Мэн опубликовал сообщение касательно использования реальной или фиктивной торговли как прикрытия для движения или отмывания незаконных средств, полученных за счет различных мошеннических действий, что обычно называют отмыванием в сфере торговли.

За последние месяцы ряд организаций отметил рост риска преступной деятельности в сфере торговли. Например, согласно исследованиям, проведенным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, отмывание денег в сфере торговли представляет собой важный канал преступной деятельности, который может привлечь преступников, в то время как другие способы отмывания денег становятся менее привлекательными из-за ужесточения контроля и обмена информацией в регулируемых секторах.

Правительство острова Мэн сделало это предупреждение, чтобы помочь повысить информированность о рисках и подчеркнуть, что не только банки и другие регулируемые финансовые учреждения могут быть использованы для отмывания денег. Любой, кто занимается торговлей, особенно международной торговлей, или учреждает или управляет торговыми компаниями, импортерами, экспортерами, экспедиторами и перевозчиками, может быть подвержен риску использования для отмывания денег в сфере торговли.

Данное сообщение содержит ряд конкретных изученных случаев и показателей (или «сигналов опасности»), доказывающих, что отмывание денег и иная преступная деятельность в сфере торговли выходит за рамки банального занижения или завышения цен в накладных, неправильного наименования товаров или использования документов о фиктивных отгрузках.

Другие новости

# 15 сентября 2021
Подписан протокол к налоговому соглашению между Бельгией и Норвегией

8 сентября официальные лица Бельгии и Норвегии подписали Протокол с поправками в налоговое соглашение от 2014 года между двумя странами.
# 08 сентября 2021
Подписан Протокол, вносящий изменения в налоговый договор между Катаром и Украиной

2 сентября власти Украины объявило о подписании Протокола с поправками в договор об избежании двойного налогообложения с Катаром от 2018 года.
# 01 сентября 2021
Коста-Рика рассматривает вопрос об амнистии взносов на социальное обеспечение

Законодательное собрание Коста-Рики рассматривает законопроект, который предусматривает введение режима амнистии для невыплаченных взносов на социальное обеспечение
# 18 августа 2021
Мальдивы подписали Многостороннюю конвенцию об обмене информацией о финансовых счетах и отчетах CbC

Налоговое управление Мальдивских островов объявило о подписании 12 августа Многосторонней конвенции о сотрудничестве между компетентными органами по вопросам автоматического обмена информацией по стандарту CRS (CRS MCAA) и многостороннего Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене финансового информацией (CbC-MCAA).
# 11 августа 2021
Индонезия освобождает от уплаты НДС розничный сектор

3 августа Минфин Индонезии объявил, что льгота по НДС предоставляется для поддержки сектора розничной торговли с учетом негативного воздействия вирусных ограничений.
# 03 августа 2021
Кипр освобождает от уплаты ежегодного корпоративного сбора

8 июля Регистратор компаний Кипра объявил, что в порядке исключения продлен до 31 декабря 2021 года срок уплаты ежегодного сбора с компаний (annual company levy) без дополнительных сборов. Обычно налог должен уплачивается до 30 июня.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.