Остров Мэн опубликовал сообщение об отмывании денег в сфере торговли

Отмывание денег на острове Мэн - оффшорные новости

Отдел таможенных пошлин и акцизных сборов острова Мэн опубликовал сообщение касательно использования реальной или фиктивной торговли как прикрытия для движения или отмывания незаконных средств, полученных за счет различных мошеннических действий, что обычно называют отмыванием в сфере торговли.

За последние месяцы ряд организаций отметил рост риска преступной деятельности в сфере торговли. Например, согласно исследованиям, проведенным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, отмывание денег в сфере торговли представляет собой важный канал преступной деятельности, который может привлечь преступников, в то время как другие способы отмывания денег становятся менее привлекательными из-за ужесточения контроля и обмена информацией в регулируемых секторах.

Правительство острова Мэн сделало это предупреждение, чтобы помочь повысить информированность о рисках и подчеркнуть, что не только банки и другие регулируемые финансовые учреждения могут быть использованы для отмывания денег. Любой, кто занимается торговлей, особенно международной торговлей, или учреждает или управляет торговыми компаниями, импортерами, экспортерами, экспедиторами и перевозчиками, может быть подвержен риску использования для отмывания денег в сфере торговли.

Данное сообщение содержит ряд конкретных изученных случаев и показателей (или «сигналов опасности»), доказывающих, что отмывание денег и иная преступная деятельность в сфере торговли выходит за рамки банального занижения или завышения цен в накладных, неправильного наименования товаров или использования документов о фиктивных отгрузках.

Другие новости

# 09 июня 2021
В Эмиратах вступили в силу изменения в правилах иностранной собственности

Принятые изменения в правилах иностранной собственности Объединенных Арабских Эмиратов вступили в силу с 1 июня.
# 02 июня 2021
Германия одобрила Протокол к налоговому Соглашению с Лихтенштейном

28 мая Федеральный Совет Германии одобрил закон о ратификации находящегося на рассмотрении Протокола к Соглашению об избежании двойного налогообложения с Лихтенштейном от 2011 года.
# 26 мая 2021
Лихтенштейн и Румыния завершают переговоры по налоговому соглашению

Правительство Лихтенштейна выпустило сообщение, в котором объявляет о завершении переговоров с подписанием налогового соглашения с Румынией 20 мая.
# 19 мая 2021
Венгрия подтвердила крайний срок подачи налоговых деклараций и возможные продления

Министерство финансов Венгрии подтвердило, что крайний срок подачи декларации и уплаты корпоративного подоходного налога на 2020 год - 31 мая 2021 года (стандартный срок).
# 12 мая 2021
Гернси представляет новый онлайн-портал для налоговых деклараций

Правительство Гернси сообщило о новом онлайн-портале для подачи деклараций о подоходном налоге за 2020 год.
# 28 апреля 2021
Доминиканская Республика предоставляет отсрочку по уплате пошлины на капитал для регистрации компании

Главное управление внутренних доходов Доминиканской Республики (DGII) опубликовало законопроект для общественного обсуждения об отсрочке уплаты 1% пошлины на капитал для регистрации компаний

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.