Остров Мэн опубликовал сообщение об отмывании денег в сфере торговли

Отмывание денег на острове Мэн - оффшорные новости

Отдел таможенных пошлин и акцизных сборов острова Мэн опубликовал сообщение касательно использования реальной или фиктивной торговли как прикрытия для движения или отмывания незаконных средств, полученных за счет различных мошеннических действий, что обычно называют отмыванием в сфере торговли.

За последние месяцы ряд организаций отметил рост риска преступной деятельности в сфере торговли. Например, согласно исследованиям, проведенным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, отмывание денег в сфере торговли представляет собой важный канал преступной деятельности, который может привлечь преступников, в то время как другие способы отмывания денег становятся менее привлекательными из-за ужесточения контроля и обмена информацией в регулируемых секторах.

Правительство острова Мэн сделало это предупреждение, чтобы помочь повысить информированность о рисках и подчеркнуть, что не только банки и другие регулируемые финансовые учреждения могут быть использованы для отмывания денег. Любой, кто занимается торговлей, особенно международной торговлей, или учреждает или управляет торговыми компаниями, импортерами, экспортерами, экспедиторами и перевозчиками, может быть подвержен риску использования для отмывания денег в сфере торговли.

Данное сообщение содержит ряд конкретных изученных случаев и показателей (или «сигналов опасности»), доказывающих, что отмывание денег и иная преступная деятельность в сфере торговли выходит за рамки банального занижения или завышения цен в накладных, неправильного наименования товаров или использования документов о фиктивных отгрузках.

Другие новости

# 15 октября 2020
Нидерланды готовят список юрисдикций с низкими налогами

Минфин Нидерландов начал публичные консультации по списку юрисдикций с низкими налогами на 2021 год в отношении определенных мер по предотвращению налогообложения
# 18 сентября 2020
Багамы намерены превзойти некоторые мировые сверхдержавы в запуске суверенной криптовалюты.

После пилотного внедрения Sand Dollar на острове Эксума и острове Абако в конце 2019 года Центральный Банк юрисдикции планирует ввести цифровую валюту по всей стране в октябре.
# 03 сентября 2020
Мальта меняет условия получения «золотых паспортов»

Мальта прекращает прием заявлений с 30 сентября, но обещает возобновить программу той же осенью на новых условиях.
# 20 августа 2020
Джерси проводит консультации по отчетности о бенефициарной собственности

На Джерси проходят консультации о применении положений Закона о финансовых услугах (о раскрытии информации о бенефициарных собственниках).
# 31 июля 2020
Глобальный Форум ОЭСР представил инструкцию, которая поможет странам присоединится к Конвенции о взаимном административной помощи по налоговым вопросам

Кризис, возникший в связи с COVID-19, вновь привлек внимание к роли и важности многостороннего сотрудничества в борьбе с уклонением от уплаты налогов и содействии консолидации бюджета.
# 24 июля 2020
Кипр и Швейцария обновили соглашение об избежании двойного налогообложения

20 июля Кипр и Швейцария подписали протокол о внесении поправок в налоговое соглашение.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.