Министерство юстиции США закрывает компании, уличенные в налоговом мошенничестве

Министерство юстиции США оффшорные новости

Министерство юстиции США приняло решение о закрытии ряда фирм, оказывающих услуги по составлению налоговых деклараций, которые были уличены в налоговом мошенничестве.

С начала этой недели Федеральный суд штата Огайо уже вынес постановления о запрете деятельности для двух фирм, которые помогали составить налоговые декларации своим клиентам таким образом, чтобы вернуть часть средств, выплаченных в качестве федеральных налогов. Причем данным организациям запрещено и в будущем заниматься оказанием любых услуг, связанных с налогообложением. Следователи установили, что сотрудники данных компаний искали пожилых и доверчивых инвесторов и вводили их в заблуждение, уверяя, что возврат федеральных налогов представляет собой абсолютно легальную процедуру. При этом и одна, и другая фирмы имели с подобных возвратов внушительного размера «откаты».

Началась борьба с налоговым мошенничеством и в Миссисипи, где представители Министерства юстиции добились вынесения аналогичных судебных запретов на любую деятельность, связанную с налогообложением. Правда, в этом штате мошенниками оказались частные лица, которые работали, прикрываясь широко разрекламированной финансовой организацией. В ходе судебного разбирательства удалось доказать, что правительство штата в результате мошеннических действий в период с 2009 по 2012 недополучило налоговых отчислений в размере 7 млн долларов.

В штате Калифорния в Федеральный суд был подан уже второй иск на компанию, которая оказывает услуги в области налогообложения и имеет 12 филиалов по всей стране. Сотрудники данной организации обвиняются в том, что при составлении деклараций для некоторых своих клиентов они намеренно замалчивали о счетах, открытых в зарубежных банках, и никак не отражали в документе перевод на них средств. В частности, было установлено, что при помощи сотрудников данной компании клиенты переводили средства подставной оффшорной фирме в Белизе, а также открывали «секретные» счета в люксембургском и двух израильских банках. Если по этому делу будет вынесен обвинительный приговор по всем пунктам, то обвиняемых ждет пять лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тыс. долларов, который будет выплачиваться отдельно для каждого из поданных исков.

Другие новости

# 18 октября 2017
Британские торговые палаты требуют провести реформу налога на имущество

По мнению Британских торговых палат, правительство Соединенного Королевства должно изменить ставки налога на коммерческое имущество в бюджете на следующий год для стимулирования долгосрочных инвестиций.

# 05 октября 2017
Бермудские острова остаются лидером в области кэптивного страхования

Согласно статистическим данным за 2016 год, недавно опубликованным Управлением финансового регулирования Бермудских островов, государство остается мировым лидером в секторе кэптивного страхования.

# 15 сентября 2017
Сент-Винсент и Гренадины повысят ставку НДС

Бюджет Сент-Винсента и Гренадин на 2017 год включает в себя повышенную ставку налога на добавленную стоимость и меры борьбы с уклонением от уплаты гербового сбора.

# 03 сентября 2017
Гонконг подтвердил свое желание заключать соглашения о свободной торговле

Ранее в этом месяце, отвечая на вопрос Законодательного совета, секретарь торговли и экономического развития Грегори Со подтвердил, что Гонконг стремится к заключению новых соглашений о свободной торговле.

# 27 августа 2017
Британские Виргинские острова увеличили гостиничный налог

Британские Виргинские острова повысили гостиничный налог с 7 до 10 процентов 1 февраля.

Гостиничным налогом облагаются все гостиницы или виллы, в которых лицам предоставляется питание и жилье на краткосрочной основе.

# 20 августа 2017
Шотландия не изменит порог повышенного подоходного налога

Правительство Шотландии отказалось от планов по повышению порога более высокой ставки подоходного налога в соответствии с инфляцией согласно соглашению с Шотландской партией зеленых для обеспечения одобрения бюджета парламентом.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.

Сертификаты и рекомендации: