Министерство юстиции США закрывает компании, уличенные в налоговом мошенничестве

Министерство юстиции США приняло решение о закрытии ряда фирм, оказывающих услуги по составлению налоговых деклараций, которые были уличены в налоговом мошенничестве.

С начала этой недели Федеральный суд штата Огайо уже вынес постановления о запрете деятельности для двух фирм, которые помогали составить налоговые декларации своим клиентам таким образом, чтобы вернуть часть средств, выплаченных в качестве федеральных налогов. Причем данным организациям запрещено и в будущем заниматься оказанием любых услуг, связанных с налогообложением. Следователи установили, что сотрудники данных компаний искали пожилых и доверчивых инвесторов и вводили их в заблуждение, уверяя, что возврат федеральных налогов представляет собой абсолютно легальную процедуру. При этом и одна, и другая фирмы имели с подобных возвратов внушительного размера «откаты».

Началась борьба с налоговым мошенничеством и в Миссисипи, где представители Министерства юстиции добились вынесения аналогичных судебных запретов на любую деятельность, связанную с налогообложением. Правда, в этом штате мошенниками оказались частные лица, которые работали, прикрываясь широко разрекламированной финансовой организацией. В ходе судебного разбирательства удалось доказать, что правительство штата в результате мошеннических действий в период с 2009 по 2012 недополучило налоговых отчислений в размере 7 млн долларов.

В штате Калифорния в Федеральный суд был подан уже второй иск на компанию, которая оказывает услуги в области налогообложения и имеет 12 филиалов по всей стране. Сотрудники данной организации обвиняются в том, что при составлении деклараций для некоторых своих клиентов они намеренно замалчивали о счетах, открытых в зарубежных банках, и никак не отражали в документе перевод на них средств. В частности, было установлено, что при помощи сотрудников данной компании клиенты переводили средства подставной оффшорной фирме в Белизе, а также открывали «секретные» счета в люксембургском и двух израильских банках. Если по этому делу будет вынесен обвинительный приговор по всем пунктам, то обвиняемых ждет пять лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тыс. долларов, который будет выплачиваться отдельно для каждого из поданных исков.