Министерство юстиции США закрывает компании, уличенные в налоговом мошенничестве

Министерство юстиции США оффшорные новости

Министерство юстиции США приняло решение о закрытии ряда фирм, оказывающих услуги по составлению налоговых деклараций, которые были уличены в налоговом мошенничестве.

С начала этой недели Федеральный суд штата Огайо уже вынес постановления о запрете деятельности для двух фирм, которые помогали составить налоговые декларации своим клиентам таким образом, чтобы вернуть часть средств, выплаченных в качестве федеральных налогов. Причем данным организациям запрещено и в будущем заниматься оказанием любых услуг, связанных с налогообложением. Следователи установили, что сотрудники данных компаний искали пожилых и доверчивых инвесторов и вводили их в заблуждение, уверяя, что возврат федеральных налогов представляет собой абсолютно легальную процедуру. При этом и одна, и другая фирмы имели с подобных возвратов внушительного размера «откаты».

Началась борьба с налоговым мошенничеством и в Миссисипи, где представители Министерства юстиции добились вынесения аналогичных судебных запретов на любую деятельность, связанную с налогообложением. Правда, в этом штате мошенниками оказались частные лица, которые работали, прикрываясь широко разрекламированной финансовой организацией. В ходе судебного разбирательства удалось доказать, что правительство штата в результате мошеннических действий в период с 2009 по 2012 недополучило налоговых отчислений в размере 7 млн долларов.

В штате Калифорния в Федеральный суд был подан уже второй иск на компанию, которая оказывает услуги в области налогообложения и имеет 12 филиалов по всей стране. Сотрудники данной организации обвиняются в том, что при составлении деклараций для некоторых своих клиентов они намеренно замалчивали о счетах, открытых в зарубежных банках, и никак не отражали в документе перевод на них средств. В частности, было установлено, что при помощи сотрудников данной компании клиенты переводили средства подставной оффшорной фирме в Белизе, а также открывали «секретные» счета в люксембургском и двух израильских банках. Если по этому делу будет вынесен обвинительный приговор по всем пунктам, то обвиняемых ждет пять лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тыс. долларов, который будет выплачиваться отдельно для каждого из поданных исков.

Другие новости

# 06 июля 2020
Сент-Китс и Невис снизили семейные инвестиции для получения гражданства

Взнос по программе получения гражданства за инвестиции был снижен с 195 тыс. долларов до 150 тыс. долларов для семьи из четырех человек.
# 30 июня 2020
Гернси ратифицирует налоговое соглашение с Ангильей

Гернси опубликовало документ о ратификации соглашения по обмену налоговой информацией с Ангильей, которое было одобрено государствами-участниками 17 июня 2020 года.
# 16 июня 2020
Гернси вносит изменения в режим бенефициарной собственности
Законодательное собрание Гернси одобрило предложения по изменению системы отчетности о бенефициарном владении.
# 10 июня 2020
Кайманы заверяют о безопасности данных реестра бенефициаров

Теперь данные поступают в Реестр бенефициаров на островах через электронную платформу (CAP).
# 03 июня 2020
Бельгия планирует ввести налог на цифровые услуги

Бельгийский парламент рассмотрит проект закона о введении налога на цифровые услуги (DST).
# 25 мая 2020
Саудовская Аравия повысит НДС

Власти Саудовской Аравии объявили о повышении ставки НДС: с нынешних 5% до 15% с 1 июля этого года.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.