Мальта будет следить за поставщиками услуг

Мальта -  оффшорные новости

Мальтийская организация, занятая вопросами финансовых сервисов, объявила, что получила широкий отклик на сообщение о введении уже в 2014-м лицензий для компаний, оказывающих услуги. Ее представители напомнили: пока поданные запросы рассматривают чиновники, заявители должны проверить, все ли соответствует правилам, изложенным в законе 2013 года о предприятиях-поставщиках услуг.

Лицензирование фирм, оказывающих те или иные услуги, началось в январе 2014-го, что позволило впервые сделать предоставление сервисов регулируемым видом деятельности. Из-за этого понадобилось внести изменения в закон о компаниях — поставщиках услуг на Мальте и в третью директиву ЕС об отмывании денег.

Эта директива требует от государств — членов Евросоюза продуманного регулирования корпоративных сервисов и концентрации усилий на борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма. Закон налагает на организацию обязанности контролировать всех поставщиков услуг и проверять фирмы на соответствие определенным правилам.

В новом акте рассмотрены все виды корпоративных сервисов, но он освобождает некоторых местных частных лиц от регистрации. В их числе — юристы, бухгалтеры и попечители, так как их действия отслеживаются палатой адвокатов, советом по бухгалтерии и органами финансовых услуг соответственно. Ранее поставщиков услуг на Мальте не контролировали, однако работа многих из них уже была одобрена регулирующими органами.

В переходный период фирмы могут продолжать работать, если действуют в рамках закона. Организация отводит им полгода на заполнение всех форм (такие сроки оговорены в директиве ЕС). Заявки были поданы в конце марта, а новые претенденты смогут отправить их несколько позже.

Нововведения отражают неизменную приверженность страны к выполнению своих обязательств перед ЕС. Вероятно, это повысит уровень доверия к развивающейся на Мальте отрасли корпоративного обслуживания.

Другие новости

# 18 сентября 2020
Багамы намерены превзойти некоторые мировые сверхдержавы в запуске суверенной криптовалюты.

После пилотного внедрения Sand Dollar на острове Эксума и острове Абако в конце 2019 года Центральный Банк юрисдикции планирует ввести цифровую валюту по всей стране в октябре.
# 03 сентября 2020
Мальта меняет условия получения «золотых паспортов»

Мальта прекращает прием заявлений с 30 сентября, но обещает возобновить программу той же осенью на новых условиях.
# 20 августа 2020
Джерси проводит консультации по отчетности о бенефициарной собственности

На Джерси проходят консультации о применении положений Закона о финансовых услугах (о раскрытии информации о бенефициарных собственниках).
# 31 июля 2020
Глобальный Форум ОЭСР представил инструкцию, которая поможет странам присоединится к Конвенции о взаимном административной помощи по налоговым вопросам

Кризис, возникший в связи с COVID-19, вновь привлек внимание к роли и важности многостороннего сотрудничества в борьбе с уклонением от уплаты налогов и содействии консолидации бюджета.
# 24 июля 2020
Кипр и Швейцария обновили соглашение об избежании двойного налогообложения

20 июля Кипр и Швейцария подписали протокол о внесении поправок в налоговое соглашение.
# 14 июля 2020
На Карибских островах снизилась цена золотых паспортов

Уже не одна карибская юрисдикция объявила о снижении размера инвестиций для получения гражданства.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.