Мальта будет следить за поставщиками услуг
Мальтийская организация, занятая вопросами финансовых сервисов, объявила, что получила широкий отклик на сообщение о введении уже в 2014-м лицензий для компаний, оказывающих услуги. Ее представители напомнили: пока поданные запросы рассматривают чиновники, заявители должны проверить, все ли соответствует правилам, изложенным в законе 2013 года о предприятиях-поставщиках услуг.
Лицензирование фирм, оказывающих те или иные услуги, началось в январе 2014-го, что позволило впервые сделать предоставление сервисов регулируемым видом деятельности. Из-за этого понадобилось внести изменения в закон о компаниях — поставщиках услуг на Мальте и в третью директиву ЕС об отмывании денег.
Эта директива требует от государств — членов Евросоюза продуманного регулирования корпоративных сервисов и концентрации усилий на борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма. Закон налагает на организацию обязанности контролировать всех поставщиков услуг и проверять фирмы на соответствие определенным правилам.
В новом акте рассмотрены все виды корпоративных сервисов, но он освобождает некоторых местных частных лиц от регистрации. В их числе — юристы, бухгалтеры и попечители, так как их действия отслеживаются палатой адвокатов, советом по бухгалтерии и органами финансовых услуг соответственно. Ранее поставщиков услуг на Мальте не контролировали, однако работа многих из них уже была одобрена регулирующими органами.
В переходный период фирмы могут продолжать работать, если действуют в рамках закона. Организация отводит им полгода на заполнение всех форм (такие сроки оговорены в директиве ЕС). Заявки были поданы в конце марта, а новые претенденты смогут отправить их несколько позже.
Нововведения отражают неизменную приверженность страны к выполнению своих обязательств перед ЕС. Вероятно, это повысит уровень доверия к развивающейся на Мальте отрасли корпоративного обслуживания.
Другие новости
18 июня 2018
В соответствии с британским Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2018 года, получившим королевское одобрение 23 мая 2018 года, четырнадцать заморских территорий Великобритании должны ввести у себя открытые реестры бенефициарных собственников юридических лиц, в противном случае Великобритания грозится ввести эти реестры напрямую сама.
18 октября 2017
По мнению Британских торговых палат, правительство Соединенного Королевства должно изменить ставки налога на коммерческое имущество в бюджете на следующий год для стимулирования долгосрочных инвестиций.
05 октября 2017
Согласно статистическим данным за 2016 год, недавно опубликованным Управлением финансового регулирования Бермудских островов, государство остается мировым лидером в секторе кэптивного страхования.
15 сентября 2017
Бюджет Сент-Винсента и Гренадин на 2017 год включает в себя повышенную ставку налога на добавленную стоимость и меры борьбы с уклонением от уплаты гербового сбора.
03 сентября 2017
Ранее в этом месяце, отвечая на вопрос Законодательного совета, секретарь торговли и экономического развития Грегори Со подтвердил, что Гонконг стремится к заключению новых соглашений о свободной торговле.
27 августа 2017
Британские Виргинские острова повысили гостиничный налог с 7 до 10 процентов 1 февраля.
Гостиничным налогом облагаются все гостиницы или виллы, в которых лицам предоставляется питание и жилье на краткосрочной основе.