Каймановы острова получили негативный отзыв от Великобритании

Оффшоры на Каймановых островах

Гонсалло Жалль, ответственный за финансовый сектор Каймановых островов, осудил решение британских органов контроля внести страну в список юрисдикций, где высок риск участия в незаконных сделках.

Жалль сказал: «Они поступили так, несмотря на нашу давнюю приверженность к совершенствованию прозрачности и вопреки хорошему рейтингу от ОЭСР. Это нас очень расстраивает».

«Финансовые органы более всего озабочены прозрачностью», — дополнил Гонсалло Жалль. Они в апреле 2014-го опубликовали об этом статью, во введении к которой написали: «Как государственный орган мы должны быть настолько открытыми и готовыми предоставить любой отчет, насколько это возможно. Нашу деятельность могут исследовать потребители, компании и парламент».

Проблему Жалль видит в том, что эти финансовые органы не выполняют того, что декларируют. «Методология составления списка не разглашается, и у нас есть серьезные основания полагать, что он в корне ошибочен», — пояснил чиновник.

Специалист продолжил: «Мы готовы провести новый строгий независимый анализ, однако, полагаю, британские финансовые органы станут сопротивляться такой проверке».

«Мы знаем, что, по отзывам ОЭСР, Каймановы острова находятся на фронте борьбы с финансовыми преступлениями. Практика показывает, что у нас такая же репутация, как у Великобритании, если даже не лучше. Я публично предлагаю Соединенному Королевству самому заняться совершенствованием прозрачности», — заключил Гонсалло Жалль.

Список, о котором идет речь, был составлен, чтобы классифицировать юрисдикции в соответствии с текущим уровнем риска для фирм и для других действующих там субъектов. Это один из ряда инструментов, используемых для эффективной оценки и для обработки заявок от компаний, которые стремятся вести в Великобритании регулируемую деятельность.

Другие новости

# 19 сентября 2019
AS PrivatBank выплатит штраф за нарушение NILLTFN

Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии (FKTK) провела расследование и выявила ряд нарушений банком AS PrivatBank Закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования и распространения терроризма (NILLTFN)
# 12 сентября 2019
Кипр: налоговая декларация будет обязательной для всех

Правительство Кипра предпринимает меры по усилению собираемости налогов для решения проблемы уклонения от уплаты налогов
# 02 сентября 2019
Кипр хочет установить национальный МРОТ

Кипр планирует установить национальный минимальный размер оплаты труда.
# 28 августа 2019
Греция будет выдавать гражданство за инвестиции с 2020 года

В следующем году Греция запустит программу выдачи гражданства за инвестиции.
# 22 августа 2019
Новая глобальная криптовалютная система для борьбы с отмыванием денег

Правительства стран во всем мире ищут способы предотвратить использование криптовалют для отмывания денег.
# 19 августа 2019
НSBC заплатит бельгийским властям за внесудебное решение дела об отмывании

Крупнейший банк НSBC в рамках внесудебного разрешения дела от отмывании денег и уклонении от уплаты налогов клиентами банка принял решение выплатить Бельгии 294,4 миллиона евро

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.