Гонконг обновил требования к финансовым учреждениям, касающиеся борьбы с отмыванием денег

Борьба с отмыванием денег в Гонконге - оффшорные новости

Гонконг опубликовал на днях официальное уведомление. В нем речь идет о внесении поправок, касающихся борьбы с отмыванием денег. Нововведения позволят финансовым учреждениям продолжать делегировать свои функции по контролю над транзакциями клиентов.

Постановление о борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма включает набор мер (часть из них — по учету). Они должны быть приняты финансовыми учреждениями в соответствии с рекомендациями специализированной группы, которая разрабатывает и устанавливает стандарты в этой области.

В постановлении описано промежуточное положение, действующее в пределах Гонконга. В документе говорится о том, как важно посредникам проверять потребителей услуг финансовых учреждений. Контролировать нужно, к примеру, адвокатов, сертифицированных общественных бухгалтеров, а также членов института дипломированных секретарей и зарегистрированных трастовых компаний, ведущих бизнес в юрисдикции. При этом обязательно должны проводиться необходимые процедуры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Срок действия положения истекает 31 марта 2015-го. Новая поправка позволит финансовым организациям продолжать заниматься контролем, привлекая посредников, еще три года (до 01 апреля 2018-го).

Пресс-секретарь правительства заявил: «Мы считаем, что продление действия механизма будет способствовать лучшей совместной работе финансовых учреждений и посредников, направленной на соблюдение действующих стандартов и законов. Необходимость в этом, очевидно, есть».

Уже 28 января 2015 года уведомление направят в Законодательный совет на рассмотрение. Он имеет право наложить на документ вето.

Другие новости

# 18 октября 2017
Британские торговые палаты требуют провести реформу налога на имущество

По мнению Британских торговых палат, правительство Соединенного Королевства должно изменить ставки налога на коммерческое имущество в бюджете на следующий год для стимулирования долгосрочных инвестиций.

# 05 октября 2017
Бермудские острова остаются лидером в области кэптивного страхования

Согласно статистическим данным за 2016 год, недавно опубликованным Управлением финансового регулирования Бермудских островов, государство остается мировым лидером в секторе кэптивного страхования.

# 15 сентября 2017
Сент-Винсент и Гренадины повысят ставку НДС

Бюджет Сент-Винсента и Гренадин на 2017 год включает в себя повышенную ставку налога на добавленную стоимость и меры борьбы с уклонением от уплаты гербового сбора.

# 03 сентября 2017
Гонконг подтвердил свое желание заключать соглашения о свободной торговле

Ранее в этом месяце, отвечая на вопрос Законодательного совета, секретарь торговли и экономического развития Грегори Со подтвердил, что Гонконг стремится к заключению новых соглашений о свободной торговле.

# 27 августа 2017
Британские Виргинские острова увеличили гостиничный налог

Британские Виргинские острова повысили гостиничный налог с 7 до 10 процентов 1 февраля.

Гостиничным налогом облагаются все гостиницы или виллы, в которых лицам предоставляется питание и жилье на краткосрочной основе.

# 20 августа 2017
Шотландия не изменит порог повышенного подоходного налога

Правительство Шотландии отказалось от планов по повышению порога более высокой ставки подоходного налога в соответствии с инфляцией согласно соглашению с Шотландской партией зеленых для обеспечения одобрения бюджета парламентом.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.

Сертификаты и рекомендации: