Гонконг обновил требования к финансовым учреждениям, касающиеся борьбы с отмыванием денег

Гонконг опубликовал на днях официальное уведомление. В нем речь идет о внесении поправок, касающихся борьбы с отмыванием денег. Нововведения позволят финансовым учреждениям продолжать делегировать свои функции по контролю над транзакциями клиентов.

Постановление о борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма включает набор мер (часть из них — по учету). Они должны быть приняты финансовыми учреждениями в соответствии с рекомендациями специализированной группы, которая разрабатывает и устанавливает стандарты в этой области.

В постановлении описано промежуточное положение, действующее в пределах Гонконга. В документе говорится о том, как важно посредникам проверять потребителей услуг финансовых учреждений. Контролировать нужно, к примеру, адвокатов, сертифицированных общественных бухгалтеров, а также членов института дипломированных секретарей и зарегистрированных трастовых компаний, ведущих бизнес в юрисдикции. При этом обязательно должны проводиться необходимые процедуры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Срок действия положения истекает 31 марта 2015-го. Новая поправка позволит финансовым организациям продолжать заниматься контролем, привлекая посредников, еще три года (до 01 апреля 2018-го).

Пресс-секретарь правительства заявил: «Мы считаем, что продление действия механизма будет способствовать лучшей совместной работе финансовых учреждений и посредников, направленной на соблюдение действующих стандартов и законов. Необходимость в этом, очевидно, есть».

Уже 28 января 2015 года уведомление направят в Законодательный совет на рассмотрение. Он имеет право наложить на документ вето.