Гонконг обновил требования к финансовым учреждениям, касающиеся борьбы с отмыванием денег

Борьба с отмыванием денег в Гонконге - оффшорные новости

Гонконг опубликовал на днях официальное уведомление. В нем речь идет о внесении поправок, касающихся борьбы с отмыванием денег. Нововведения позволят финансовым учреждениям продолжать делегировать свои функции по контролю над транзакциями клиентов.

Постановление о борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма включает набор мер (часть из них — по учету). Они должны быть приняты финансовыми учреждениями в соответствии с рекомендациями специализированной группы, которая разрабатывает и устанавливает стандарты в этой области.

В постановлении описано промежуточное положение, действующее в пределах Гонконга. В документе говорится о том, как важно посредникам проверять потребителей услуг финансовых учреждений. Контролировать нужно, к примеру, адвокатов, сертифицированных общественных бухгалтеров, а также членов института дипломированных секретарей и зарегистрированных трастовых компаний, ведущих бизнес в юрисдикции. При этом обязательно должны проводиться необходимые процедуры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Срок действия положения истекает 31 марта 2015-го. Новая поправка позволит финансовым организациям продолжать заниматься контролем, привлекая посредников, еще три года (до 01 апреля 2018-го).

Пресс-секретарь правительства заявил: «Мы считаем, что продление действия механизма будет способствовать лучшей совместной работе финансовых учреждений и посредников, направленной на соблюдение действующих стандартов и законов. Необходимость в этом, очевидно, есть».

Уже 28 января 2015 года уведомление направят в Законодательный совет на рассмотрение. Он имеет право наложить на документ вето.

Другие новости

# 26 июля 2021
Греция принимает поправки к новым правилам ЕС по НДС для электронной торговли

Греция приняла определенные поправки к Закону о НДС для реализации новых правил НДС Евросоюза для электронной коммерции, применяющихся с обратной силой с 1 июля 2021 года.
# 14 июля 2021
Украина ратифицировала протокол к налоговой конвенции с Нидерландами

Президент Украины подписал Закон 1548-IX, опубликованный 8 июля и ратифицирующий протокол к налоговой конвенции с Голландией от 1995 года.
# 07 июля 2021
Подписан Протокол о внесении изменений в налоговое соглашение между Австрией и ОАЭ

1 июля официальные лица Австрии и Объединенных Арабских Эмиратов подписали Протокол о поправках к налоговому соглашению от 2003 года.
# 01 июля 2021
Тунис продляет подачу декларации о трансфертном ценообразовании

Налоговая администрация Туниса объявила о продлении сроков подачи ежегодной декларации о трансфертном ценообразовании.
# 23 июня 2021
Барбадос продлевает срок отчетности CRS и FATCA

Налоговое управление Барбадоса напомнило всем подотчетным финансовым учреждениям Барбадоса о том, что до 31 июля было предоставлено продление для подачи отчетов за предыдущий год в соответствии с FATCA и Единым стандартом отчетности (CRS) или внести необходимые исправления.
# 16 июня 2021
Бундестаг одобрил протокол к налоговому соглашению с Нидерландами

10 июня Бундестаг Германии (нижняя палата Парламента) одобрил закон о ратификации ожидающего рассмотрения протокола к Соглашению об избежании двойного налогообложения с Нидерландами от 2021 года.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.