Гонконг обновил требования к финансовым учреждениям, касающиеся борьбы с отмыванием денег

Борьба с отмыванием денег в Гонконге - оффшорные новости

Гонконг опубликовал на днях официальное уведомление. В нем речь идет о внесении поправок, касающихся борьбы с отмыванием денег. Нововведения позволят финансовым учреждениям продолжать делегировать свои функции по контролю над транзакциями клиентов.

Постановление о борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма включает набор мер (часть из них — по учету). Они должны быть приняты финансовыми учреждениями в соответствии с рекомендациями специализированной группы, которая разрабатывает и устанавливает стандарты в этой области.

В постановлении описано промежуточное положение, действующее в пределах Гонконга. В документе говорится о том, как важно посредникам проверять потребителей услуг финансовых учреждений. Контролировать нужно, к примеру, адвокатов, сертифицированных общественных бухгалтеров, а также членов института дипломированных секретарей и зарегистрированных трастовых компаний, ведущих бизнес в юрисдикции. При этом обязательно должны проводиться необходимые процедуры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Срок действия положения истекает 31 марта 2015-го. Новая поправка позволит финансовым организациям продолжать заниматься контролем, привлекая посредников, еще три года (до 01 апреля 2018-го).

Пресс-секретарь правительства заявил: «Мы считаем, что продление действия механизма будет способствовать лучшей совместной работе финансовых учреждений и посредников, направленной на соблюдение действующих стандартов и законов. Необходимость в этом, очевидно, есть».

Уже 28 января 2015 года уведомление направят в Законодательный совет на рассмотрение. Он имеет право наложить на документ вето.

Другие новости

# 18 сентября 2020
Багамы намерены превзойти некоторые мировые сверхдержавы в запуске суверенной криптовалюты.

После пилотного внедрения Sand Dollar на острове Эксума и острове Абако в конце 2019 года Центральный Банк юрисдикции планирует ввести цифровую валюту по всей стране в октябре.
# 03 сентября 2020
Мальта меняет условия получения «золотых паспортов»

Мальта прекращает прием заявлений с 30 сентября, но обещает возобновить программу той же осенью на новых условиях.
# 20 августа 2020
Джерси проводит консультации по отчетности о бенефициарной собственности

На Джерси проходят консультации о применении положений Закона о финансовых услугах (о раскрытии информации о бенефициарных собственниках).
# 31 июля 2020
Глобальный Форум ОЭСР представил инструкцию, которая поможет странам присоединится к Конвенции о взаимном административной помощи по налоговым вопросам

Кризис, возникший в связи с COVID-19, вновь привлек внимание к роли и важности многостороннего сотрудничества в борьбе с уклонением от уплаты налогов и содействии консолидации бюджета.
# 24 июля 2020
Кипр и Швейцария обновили соглашение об избежании двойного налогообложения

20 июля Кипр и Швейцария подписали протокол о внесении поправок в налоговое соглашение.
# 14 июля 2020
На Карибских островах снизилась цена золотых паспортов

Уже не одна карибская юрисдикция объявила о снижении размера инвестиций для получения гражданства.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.