Гернси опубликовал форму отчета о рисках, связанных с финансовой преступностью

Гернси - оффшорные новости

Комиссия по финансовым услугам Гернси опубликовала новое руководство по предстоящему заполнению и подаче годового отчета о рисках, связанных с финансовой преступностью, и образец онлайн-отчета.

Комиссия по финансовым услугам ввела данный отчет в качестве средства получения, на постоянной основе, информации и данных ото всех лицензированных и зарегистрированных фирм (включая имеющих лицензию физических лиц) об их бизнесе.

Эта информация будет использоваться в надзорных целях и поможет Комиссии в выявлении и управлении рисками, связанными с финансовой преступностью, в рамках финансового сектора государства.

Запрашиваемые сведения и данные включают статистику по соотношению высокого риска и политически значимых отношений, в которых состоят фирмы, количеству и характеру докладов о подозрительной деятельности, которые фирмы подают в Службу финансовой разведки, и информации обо всем аутсорсинге ключевых функций по обеспечению соблюдения законодательства.

На 2015 год сроки подачи были продлены таким образом, чтобы было больше времени на заполнение онлайн-формы отчета. Банки и доверительные управляющие должны подать отчет до 30 ноября 2015 года, а лицензированные и зарегистрированные фирмы – до 31 декабря 2015 года. Начиная с 2016 года отчет должен будет подаваться до 31 октября.

Другие новости

# 22 июля 2024
Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку до 14,25%

Согласно сообщению Национального банка Казахстана, базовая процентная ставка снижена с 14,50% до 14,25% с 15 июля.
# 15 июля 2024
Подписан Протокол о внесении изменений в налоговое соглашение между Венгрией и Швейцарией

12 июля в Будапеште Швейцария и Венгрия подписали Протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (DTA).
# 08 июля 2024
Министерство по налогам и сборам Беларуси уведомило о взаимном приостановлении действия налогового соглашения с Францией

28 июня Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь выпустило уведомление о приостановлении действия налогового соглашения от 1985 года между Францией и бывшим Советским Союзом в части, касающейся отношений между Беларусью и Францией.
# 01 июля 2024
Россия и Вьетнам подписали меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налоговой политики и налогового администрирования

ФНС объявила о подписании 20 июня меморандума о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налоговой политики и налогового администрирования с Вьетнамом.
# 24 июня 2024
Верховный административный суд Чехии вынес решение о бенефициарном владении роялти

Верховный административный суд Чешской Республики недавно вынес решение о концепции бенефициарного владения в отношении платежей роялти.
# 17 июня 2024
Правительство Армении одобрило подписание налогового соглашения с Гонконгом

14 июня Правительство Армении одобрило подписание налогового соглашения с Гонконгом.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.