Гернси опубликовал форму отчета о рисках, связанных с финансовой преступностью

Гернси - оффшорные новости

Комиссия по финансовым услугам Гернси опубликовала новое руководство по предстоящему заполнению и подаче годового отчета о рисках, связанных с финансовой преступностью, и образец онлайн-отчета.

Комиссия по финансовым услугам ввела данный отчет в качестве средства получения, на постоянной основе, информации и данных ото всех лицензированных и зарегистрированных фирм (включая имеющих лицензию физических лиц) об их бизнесе.

Эта информация будет использоваться в надзорных целях и поможет Комиссии в выявлении и управлении рисками, связанными с финансовой преступностью, в рамках финансового сектора государства.

Запрашиваемые сведения и данные включают статистику по соотношению высокого риска и политически значимых отношений, в которых состоят фирмы, количеству и характеру докладов о подозрительной деятельности, которые фирмы подают в Службу финансовой разведки, и информации обо всем аутсорсинге ключевых функций по обеспечению соблюдения законодательства.

На 2015 год сроки подачи были продлены таким образом, чтобы было больше времени на заполнение онлайн-формы отчета. Банки и доверительные управляющие должны подать отчет до 30 ноября 2015 года, а лицензированные и зарегистрированные фирмы – до 31 декабря 2015 года. Начиная с 2016 года отчет должен будет подаваться до 31 октября.

Другие новости

# 12 мая 2021
Гернси представляет новый онлайн-портал для налоговых деклараций

Правительство Гернси сообщило о новом онлайн-портале для подачи деклараций о подоходном налоге за 2020 год.
# 28 апреля 2021
Доминиканская Республика предоставляет отсрочку по уплате пошлины на капитал для регистрации компании

Главное управление внутренних доходов Доминиканской Республики (DGII) опубликовало законопроект для общественного обсуждения об отсрочке уплаты 1% пошлины на капитал для регистрации компаний
# 22 апреля 2021
Бельгия объявила о переносе сроков возврата НДС

Налоговая служба Бельгии (SPF) выпустила сообщение о том, что крайние сроки для возврата НДС за март 2021 года и первый квартал 2021 года перенесены
# 14 апреля 2021
Алжир готовит список стратегических секторов, подпадающих под ограничения на иностранные инвестиции

Правительство Алжира завершает работу над проектом указа, в котором приводится список стратегических направлений деятельности / секторов в связи с правилами страны в отношении иностранных инвестиций.
# 07 апреля 2021
Мальдивы рассматривают отмену гербового сбора

Парламент Мальдив в настоящее время рассматривает законопроект об аннулировании гербовых сборах.
# 31 марта 2021
Греция сдала ратификации в ОЭСР

30 марта Греция сдала свои документы-ратификации Многосторонней конвенции (MLI BEPS) на хранение.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.