ФАТФ проверит меры повышения прозрачности в Панаме в 2016 году

ФАТФ проверит Панаму - оффшорные новости

По данным Министерства экономики и финансов Панамы, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) посетит страну в 2016 году с целью пересмотра мер, принимаемых Панамой для повышения финансовой прозрачности.

ФАТФ – межправительственная организация, созданная в 1989 году, чьей целью является создание стандартов и стимулирование эффективного осуществления мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и иными аналогичными угрозами целостности международной финансовой системы.

В Министерстве экономики заявили, что Панама завершила выполнение плана действий, согласованного с ФАТФ в качестве условия ее вычеркивания из "серого списка" стран, имеющих недостатки в режиме финансового регулирования.

Заместитель министра финансов Эйда Варела де Чинчилья сказала, что правительство радо, что ФАТФ признала наличие прогресса в попытках Панамы противостоять отмыванию денег.

Странами, выразившими поддержку и одобрившими усилия Панамы, являются Соединенные Штаты Америки, Испания, Мексика, Франция, Соединенное Королевство, Италия, Бразилия, Аргентина, Германия, Португалия, Канада и государства-члены Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке.

В июне прошлого года ФАТФ объявила, что занесла Панаму в список стран, разработавших с ФАТФ план действий для устранения недостатков в нормативно-правовых актах о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. План действий Панамы включает: (1) соответствующее признание противозаконным отмывания денег и финансирования терроризма; (2) создание и применение законодательной базы для замораживания террористических активов; (3) принятие эффективных мер по надлежащей проверке клиентов с целью повышения прозрачности; (4) создание полнофункциональной службы финансовой разведки; (5) установка требований отчетности о подозрительных операциях для всех финансовых учреждений и определенных нефинансовых организаций и профессий; (6) обеспечение эффективных механизмов международного сотрудничества.

Правительство Панамы ожидает, что визит ФАТФ приведет к вычеркиванию страны из "серого списка".

Другие новости

# 17 июля 2019
Почти 30% российского частного капитала хранится за границей

Статистика, собранная консалтинговой компанией BCG, показала, что 27,2% российского частного капитала находится вне России.
# 10 июля 2019
ФАТФ опубликовала на своем сайте Рекомендации для юристов

В конце июня ФАТФ опубликовала на своем сайте Рекомендации для юристов - Risk-based Approach for Legal Professionals.
# 03 июля 2019
В Люксембурге создан Централизованный реестр бенефициаров

13 января 2019 года в Люксембурге был принят закон от 13 января 2019 года о введении Централизованного реестра бенефициаров люксембургских компаний
# 26 июня 2019
США проверят Deutsche Bank на предмет отмывания денег
Власти США подозревают ведущий немецкий банк - Deutsche Bank в нарушении закона об отмывании денежных средств и совершении других финансовых преступлений.
# 20 июня 2019
Молдавия отменяет гражданство за инвестиции

18 июня Президент Молдавии отменил принятое ранее законодательство о предоставлении гражданства за инвестиции
# 10 июня 2019
Остров Большой Уссурийский может стать российским крипто-офшором

Такое предложение прозвучало от главы Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонида Петухова на Петербургском международном экономическом форуме

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.