Американский суд рассматривает дела о хранении денег в оффшорах

Суд над оффшорами

Апелляционный суд постановил вести учет американских граждан, средства которых хранятся за рубежом. Необходимо выяснить, платят они федеральные налоги или уклоняются от этого.

По правилам казначейства и по закону о банковской тайне, запись о каждом американце, сберегающем средства в иностранных банках, должна включать:

  • фамилию владельца денег;
  • названия финансовых учреждений;
  • номера счетов;
  • суммы на них.

Сведения эти не только хранят в общей базе, но и предоставляют комиссару по внутренним доходам.

Все началось в феврале 2012-го, когда пристальное внимание чиновников привлек житель США. Он отказался предоставить записи о своих счетах в заграничных банках, и американским властям пришлось его к этому принудить. Тогда суд посчитал, что гражданин не может в такой ситуации ссылаться на пункт о самооговоре, ведь он самостоятельно решил использовать счета, данные о которых подлежат строгому учету.

Судья озвучил свой вывод: информация, запрашиваемая властями, — «это базовые сведения об учетной записи, и такие данные клиенты банков должны ежегодно направлять в Службу доходов».

То, что подобное решение одобрили все округа США, отрезало простым гражданам путь к использованию пункта о самооговоре. Теперь правительство продолжает рассылать повестки всем тем, кого подозревают в осуществлении нелегальной деятельности и в хранении средств в оффшорных зонах.

Другие новости

# 03 марта 2021
Япония создает исследовательскую группу для рассмотрения международного налогообложения цифровой экономики

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о создании Группы по изучению международного налогообложения в области цифровой экономики.
# 24 февраля 2021
Кайманы начали выписывать первые штрафы в соответствии с режимом бенефициарной собственности

Регистратор компаний Каймановых островов (the Registrar) начал наказывать компании, которые не предоставляют информацию о своих конечных бенефициарах.
# 11 февраля 2021
Аруба объявляет о программе финансово-экономических реформ, в том числе в областях косвенных налогов и оптимизации сбора налогов

Будет составлен план по выяснению того, какая система косвенного налогообложения выгодна для Арубы: НДС (VAT), налог на потребление (BTW) или налог на общие расходы (ABB).
# 05 февраля 2021
Остров Мэн подтвердил вступление в силу соглашения об обмене страновыми отчетами с Гибралтаром

Правительство острова Мэн подтвердило вступление в силу соглашения компетентных органов, подписанного с Гибралтаром об обмене страновыми отчетами (CbC).
# 27 января 2021
Кипр назначил Регистратора компаний для сбора информации о бенефициарах

Кипр назначил Регистратора компаний в качестве компетентного органа для сбора информации о бенефициарных владельцах и ведения централизованного Реестра бенефициаров.
# 20 января 2021
Кипр предоставит дополнительные налоговые льготы для снижения арендной платы

Минфин Кипра предоставит дополнительные льготы по налогам для владельцев недвижимости, которая сдается в аренду физическим или юридическим лицам.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.