Американский суд рассматривает дела о хранении денег в оффшорах

Суд над оффшорами

Апелляционный суд постановил вести учет американских граждан, средства которых хранятся за рубежом. Необходимо выяснить, платят они федеральные налоги или уклоняются от этого.

По правилам казначейства и по закону о банковской тайне, запись о каждом американце, сберегающем средства в иностранных банках, должна включать:

  • фамилию владельца денег;
  • названия финансовых учреждений;
  • номера счетов;
  • суммы на них.

Сведения эти не только хранят в общей базе, но и предоставляют комиссару по внутренним доходам.

Все началось в феврале 2012-го, когда пристальное внимание чиновников привлек житель США. Он отказался предоставить записи о своих счетах в заграничных банках, и американским властям пришлось его к этому принудить. Тогда суд посчитал, что гражданин не может в такой ситуации ссылаться на пункт о самооговоре, ведь он самостоятельно решил использовать счета, данные о которых подлежат строгому учету.

Судья озвучил свой вывод: информация, запрашиваемая властями, — «это базовые сведения об учетной записи, и такие данные клиенты банков должны ежегодно направлять в Службу доходов».

То, что подобное решение одобрили все округа США, отрезало простым гражданам путь к использованию пункта о самооговоре. Теперь правительство продолжает рассылать повестки всем тем, кого подозревают в осуществлении нелегальной деятельности и в хранении средств в оффшорных зонах.

Другие новости

# 12 октября 2026
Правительство Джерси представило бюджет на 2027 год и Единую стратегическую политику на 2026–2030 годы
Бюджет на 2027 год призван обеспечить реализацию приоритетных задач Совета министров на ближайшие 4 года, определенных в Единой стратегической политике
# 05 октября 2026
Румыния сдала на хранение документ о ратификации STTR MLI

Согласно информации ОЭСР, 2 октября Румыния сдала на хранение документ о ратификации Многосторонней конвенции о содействии внедрению правила об обложении налогом (STTR) в рамках «Второго компонента» (STTR MLI).
# 28 сентября 2026
Совсем скоро вступит в силу Протокол о внесении изменений в налоговое соглашение между Аргентиной и Францией

22 октября вступает в силу Протокол о внесении изменений в Соглашение между Аргентиной и Францией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 1979 года.
# 21 сентября 2026
Кипр продлевает срок подачи годовой отчетности по системе PAYE за 2025 год

16 сентября Налоговый департамент Кипра объявил о продлении до 30 ноября 2026 года срока подачи работодателями годовой отчетности по удержанным налогам и взносам (система PAYE) за 2025 налоговый год.
# 07 сентября 2026
Суринам присоединился к Глобальному форуму по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения

Согласно последним данным ОЭСР, Суринам присоединился к Глобальному форуму по транспарентности и обмену информацией для целей налогообложения в качестве 174-го члена.
# 31 августа 2026
Багамы запускают интегрированную платформу «Единый налог»

Правительство Багамских островов запускает платформу «Единый налог» с 1 сентября.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.