Американский суд рассматривает дела о хранении денег в оффшорах

Суд над оффшорами

Апелляционный суд постановил вести учет американских граждан, средства которых хранятся за рубежом. Необходимо выяснить, платят они федеральные налоги или уклоняются от этого.

По правилам казначейства и по закону о банковской тайне, запись о каждом американце, сберегающем средства в иностранных банках, должна включать:

  • фамилию владельца денег;
  • названия финансовых учреждений;
  • номера счетов;
  • суммы на них.

Сведения эти не только хранят в общей базе, но и предоставляют комиссару по внутренним доходам.

Все началось в феврале 2012-го, когда пристальное внимание чиновников привлек житель США. Он отказался предоставить записи о своих счетах в заграничных банках, и американским властям пришлось его к этому принудить. Тогда суд посчитал, что гражданин не может в такой ситуации ссылаться на пункт о самооговоре, ведь он самостоятельно решил использовать счета, данные о которых подлежат строгому учету.

Судья озвучил свой вывод: информация, запрашиваемая властями, — «это базовые сведения об учетной записи, и такие данные клиенты банков должны ежегодно направлять в Службу доходов».

То, что подобное решение одобрили все округа США, отрезало простым гражданам путь к использованию пункта о самооговоре. Теперь правительство продолжает рассылать повестки всем тем, кого подозревают в осуществлении нелегальной деятельности и в хранении средств в оффшорных зонах.

Другие новости

# 23 ноября 2020
Гернси опубликовал обновленное Руководство по взаимосогласительным процедурам

Налоговая служба Гернси опубликовала обновленный вариант Руководства по взаимосогласительным процедурам (MAP) в юрсдикции.
# 11 ноября 2020
Британская Колумбия вводит Реестр прав собственности на недвижимость

С 30 ноября вступит в силу Закон Британской Колумбии о прозрачности землевладельцев (Land Owner Transparency Act,OTA), требующий раскрытия прав собственности имущество.
# 05 ноября 2020
Швейцария примет закон об исполнении международных налоговых соглашений

Закон имплементирует изменения, внесенные в международное налоговое законодательство за последние годы, в том числе в отношении процедур взаимного согласования и практики освобождения от уплаты налогов.
# 28 октября 2020
Турция рассматривает законопроект о снижении налогообложения

Турецкое Правительство опубликовало законопроект, который внесет изменения в налоговое законодательство с будущего года.
# 15 октября 2020
Нидерланды готовят список юрисдикций с низкими налогами

Минфин Нидерландов начал публичные консультации по списку юрисдикций с низкими налогами на 2021 год в отношении определенных мер по предотвращению налогообложения
# 18 сентября 2020
Багамы намерены превзойти некоторые мировые сверхдержавы в запуске суверенной криптовалюты.

После пилотного внедрения Sand Dollar на острове Эксума и острове Абако в конце 2019 года Центральный Банк юрисдикции планирует ввести цифровую валюту по всей стране в октябре.

Наши преимущества

Инфинити Групп – надёжный бизнес-партнёр

Инфинити Групп на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке юридических сервисов в области международного налогового планирования.

Мы постоянно совершенствуем свои предложения за счёт тесного сотрудничества с крупнейшими международными консалтинговыми компаниями, банками, аудиторскими организациями и другими профильными структурами.

Профессиональные консультации

Вместе со специалистами клиент сможет выбрать приемлемую оффшорную зону как инструмент налогового планирования в зарубежных странах.

Такой выбор осуществляется на основании анализа и глубокого изучения классификаций оффшоров по их специализации, а также по определенным субъективным негласным факторам, которые обладают немаловажным значением.

Экономьте драгоценное время

Учитывая потребности клиентов, специалисты Инфинити Групп готовы предложить различные варианты организации оффшорного бизнеса при минимальных временных затратах. Так, бизнесмен получает возможность приобрести готовую оффшорную компанию или зарегистрировать новую.

При покупке готового оффшора оформление документов займет всего около 45 минут.

Получайте высокое качество услуг по демократичной цене

Слаженная работа экспертов позволяет в короткие сроки и зарегистрировать компанию в стране, которая предлагает льготные налоговый ставки, упрощенную систему ведения отчетности и бухгалтерии.

Учитывая высокое количество обращений, Инфинити Групп создала максимально гибкие условия работы и сформировала демократичные цены на наши услуги.

Широкая география деятельности Инфинити Групп

Мы присутствуем в Европе, России, на Сейшельских островах и имеем в штате более 70 сотрудников по всему миру.

Специалисты могут обслуживать клиентов на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.