Новости
Албания собирается запустить программу «золотых паспортов»
Об этом объявил премьер-министр Эди Рама. Он сообщил, что в настоящее время ведется подготовительная работа: готовится правовая база.
Кипрские паспорта уже «распроданы» даже на 2020 год
Квота на предоставление кипрского гражданства на 2019-2020 годы уже выбрана.
Греция привлекает богатых инвесторов небольшими налогами
Власти Греции предлагают налоговую резидентность лицам, проводящим в стране 183 дня в году и инвестирующим от 500 тыс. евро в недвижимое имущество, облигации или акции.
Италия меняет законодательство в соответствии с Пятой «антиотмывочной» директивой
26 октября опубликован итальянский Законодательный акт, который предусматривает реализацию Директивы ЕС 2018/843, которая также известна как Пятая директива по борьбе с отмыванием денег
23 октября 2019
Маршалловы Острова опубликовали Руководство по экономическому присутствию
На Маршалловых островах законодательство об экономическом присутствии (Economic Substance Regulations, 2018) было принято в конце 2018 год
14 октября 2019
Нидерланды обсуждают обновленный список низконалоговых юрисдикций
Правительство Нидерландов объявило о начале консультаций по изменениям в перечне юрисдикций с низким налогообложением с учетом последних изменений ЕС
03 октября 2019
Кипр планирует обнародовать имена получивших «золотые паспорта»
Власти Кипра выступили с предложением публиковать имена лиц, получивших гражданство за инвестиции
25 сентября 2019
С момента введения новых правил программы гражданства за инвестиции на Кипре выдано 9 паспортов
KOAG за период введения новых правил программы гражданства за инвестиции получила взносы в размере 675 000 евро
19 сентября 2019
AS PrivatBank выплатит штраф за нарушение NILLTFN
Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии (FKTK) провела расследование и выявила ряд нарушений банком AS PrivatBank Закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования и распространения терроризма (NILLTFN)
12 сентября 2019
Кипр: налоговая декларация будет обязательной для всех
Правительство Кипра предпринимает меры по усилению собираемости налогов для решения проблемы уклонения от уплаты налогов
02 сентября 2019
Кипр хочет установить национальный МРОТ
Кипр планирует установить национальный минимальный размер оплаты труда.
28 августа 2019
Греция будет выдавать гражданство за инвестиции с 2020 года
В следующем году Греция запустит программу выдачи гражданства за инвестиции.
22 августа 2019
Новая глобальная криптовалютная система для борьбы с отмыванием денег
Правительства стран во всем мире ищут способы предотвратить использование криптовалют для отмывания денег.
19 августа 2019
НSBC заплатит бельгийским властям за внесудебное решение дела об отмывании
Крупнейший банк НSBC в рамках внесудебного разрешения дела от отмывании денег и уклонении от уплаты налогов клиентами банка принял решение выплатить Бельгии 294,4 миллиона евро
15 августа 2019
Tax Justice Network составила рейтинг оффшорных юрисдикций
Компания Tax Justice Network составила рейтинг юрисдикций – налоговых гаваней (Corporate Tax Haven Index)
09 августа 2019
Кипр снова обновляет критерии получения гражданства за инвестиции
На следующей неделе на Кипре вступают в силу новые критерии получения гражданства.
01 августа 2019
Тринидад и Тобаго объявили налоговую амнистию
Островное государство Тринидад и Тобаго объявило налоговую амнистию для частных лиц и компаний, которые не заплатили налоги или не подали декларации.
17 июля 2019
Почти 30% российского частного капитала хранится за границей
Статистика, собранная консалтинговой компанией BCG, показала, что 27,2% российского частного капитала находится вне России.
10 июля 2019
ФАТФ опубликовала на своем сайте Рекомендации для юристов
В конце июня ФАТФ опубликовала на своем сайте Рекомендации для юристов - Risk-based Approach for Legal Professionals.
03 июля 2019
В Люксембурге создан Централизованный реестр бенефициаров
13 января 2019 года в Люксембурге был принят закон от 13 января 2019 года о введении Централизованного реестра бенефициаров люксембургских компаний