1. Первоначально необходимы цветные сканы корпоративных документов под апостилем в хорошем качестве, в дальнейшем на встрече с банком необходимо будет иметь при себе оригиналы.
2. При наличии номинального сервиса в компании требуется доверенность под апостилем; дата выпуска должна быть обязательно не старше 6 месяцев. Подпись нотариуса должна быть на одной странице с подписью директора. Обязательно нужно указать дату рождения и/или номер паспорта поверенного, также необходимо предоставить трастовую декларацию.
3. Скан загранпаспорта в высоком разрешении на управляющего счетом и бенефициара размером файла не менее 1,3Мб
4. Скан документа с подтверждением адреса на управляющего счетом и бенефициара компании (паспорт гражданина РФ или utility bill (подтверждение адреса место нахождения бенефициара)
5. Скан второго удостоверения личности в высоком разрешении на управляющего счетом (водительское удостоверение, внутренний паспорт, ID карта, военный билет, страховой полис)
6. Certificate of Incumbency или Выписка из реестра не старше 6 месяцев под апостилем.
7. Если компания старше 6 месяцев требуется Certificate of Good Standing не старше 6 месяцев под апостилем

Пункты 1, 6 и 7 касаются как самой компании, так и компаний, составляющих партнерство (в случае правовой формы LP).

Документы из п 3 и 4 относятся также к номиналам.

* В случае если Certificate of Good Standing и Certificate of Incumbency под одним апостилем, то нотариус ставит подпись на первой странице (Certificate if collation). Банку это не подходит. Подпись регистратора на инкамбенси должна быть заверена нотариусом на одной странице.