Центральный банк Кипра обновил Директиву о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Опубликовано:

Центральный банк Кипра - оффшорные новости

Центральный банк Кипра объявил об обновлении Директивы о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

По словам Центрального банка, Директива укрепляет принцип «знай своего клиента» и обязательства кредитных учреждений по проверке личности клиентов и сведений об их экономической деятельности посредством своих процедур.

Также она ужесточает требования касательно регулирования деловых отношений с третьими лицами, на которых полагаются кредитные учреждения при идентификации и надлежащей проверке клиентов.

Центральный банк Кипра заявил, что данные поправки – это часть постоянно принимаемых мер укрепления нормативной базы Кипра, целью которых является применение «подхода нулевой терпимости» к недостаткам, которые могут привести к отмыванию денег или финансированию терроризма. Принятие поправок последовало за консультацией с кредитными учреждениями, работающими на Кипре.

Автор:

Сайт: https://offshore4you.com

← Старые Новые →

Другие офшорные новости

  • Власти Британских Виргинских островов отвергают обвинения СМИ
  • Деоффшоризация российской экономики: чего ждать от громких заявлений?
  • Новая свободная зона Абу-Даби определилась с законодательной базой
  • Канадское правительство поясняет преимущества соглашения с ЕС
  • Новое налоговое Соглашение между Кипром и Украиной: изменения на пользу?