Панама вычеркнута из «серого списка» ФАТФ

Опубликовано:

Президент Панамы Хуан Карлос - оффшорные новости

Президент Панамы Хуан Карлос Варела Родригес поприветствовал решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вычеркнуть Панаму из «серого списка» стран, не соответствующих требованиям.

ФАТФ подтвердила, что теперь у Панамы есть нормативно-правовая и институциональная база для эффективного противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Исключение Панамы из «серого списка» произошло после того, как она в июне 2014 года обязалась сотрудничать с ФАТФ и Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке в целях устранения недостатков в режимах страны.

Президент Панамы выделил Закон 23 от 2015 года как особенно важный для защиты и укрепления финансовой системы государства.

Он сказал, что правительство работает и над осуществлением других мер, таких как адекватное признание противозаконным отмывания денег и финансирования терроризма, создание и применение соответствующей законодательной базы для замораживания террористических активов, принятие эффективных мер по надлежащей проверке клиентов с целью повышения прозрачности, создание полнофункциональной службы финансовой разведки, установка требований относительно подозрительных операций для всех финансовых учреждений и правил отчетности.

Автор:

Сайт: https://offshore4you.com

← Старые Новые →

Другие офшорные новости

  • Опубликованы меры, внесенные в канадский бюджет
  • Гонконг и Шанхай продолжат расширять партнерство
  • Монако и Чехия будут обмениваться налоговой информацией
  • Великобритания обновила руководство по раскрытию информации об офшорах
  • Евросоюз и Камерун заключат соглашение о партнерстве