Гернси опубликовал форму отчета о рисках, связанных с финансовой преступностью

Опубликовано:

Гернси - оффшорные новости

Комиссия по финансовым услугам Гернси опубликовала новое руководство по предстоящему заполнению и подаче годового отчета о рисках, связанных с финансовой преступностью, и образец онлайн-отчета.

Комиссия по финансовым услугам ввела данный отчет в качестве средства получения, на постоянной основе, информации и данных ото всех лицензированных и зарегистрированных фирм (включая имеющих лицензию физических лиц) об их бизнесе.

Эта информация будет использоваться в надзорных целях и поможет Комиссии в выявлении и управлении рисками, связанными с финансовой преступностью, в рамках финансового сектора государства.

Запрашиваемые сведения и данные включают статистику по соотношению высокого риска и политически значимых отношений, в которых состоят фирмы, количеству и характеру докладов о подозрительной деятельности, которые фирмы подают в Службу финансовой разведки, и информации обо всем аутсорсинге ключевых функций по обеспечению соблюдения законодательства.

На 2015 год сроки подачи были продлены таким образом, чтобы было больше времени на заполнение онлайн-формы отчета. Банки и доверительные управляющие должны подать отчет до 30 ноября 2015 года, а лицензированные и зарегистрированные фирмы – до 31 декабря 2015 года. Начиная с 2016 года отчет должен будет подаваться до 31 октября.

Автор:

Сайт: https://offshore4you.com

← Старые Новые →

Другие офшорные новости

  • Комитет США снизит налоговую нагрузку на средний класс
  • Лихтенштейн нацелен на реализацию Директивы о менеджерах альтернативных инвестиционных фондов (AIFMD)
  • Определены условия работы фондового рынка между Шанхаем и Гонконгом
  • Представители Джерси посетят ОАЭ
  • Швейцария закончила обсуждение договоренности с Аргентиной