Федеральный совет Швейцарии принял постановление о противодействии отмыванию денег

Опубликовано:

Федеральный совет Швейцарии - оффшорные новости

Швейцарское Постановление о противодействии отмыванию денег вступит в силу 1 января 2016 года.

Постановлением вносятся поправки в Закон о противодействии отмыванию денег, а также будут введены новые обязательства по надлежащей проверке и отчетности для торговцев. Эти требования будут применяться, когда торговцы принимают оплату наличными в размере более 100 000 швейцарских франков (99 305 долларов США) в ходе торговой деятельности.

Кроме того, существующее Постановление Федерального совета о профессиональной практике в сфере финансового посредничества будет включено в Постановление о противодействии отмыванию денег. Новые законоположения, относящиеся к системе отчетности финансовых посредников, будут выполняться посредством внесения поправок в Постановление об Отделе по борьбе с отмыванием денег. В конце концов, церковные фонды будут внесены в торговый реестр.

Автор:

Сайт: https://offshore4you.com

← Старые Новые →

Другие офшорные новости

  • Филиппины будут штрафовать банки за задержку уплаты налогов
  • Комиссия по финансовым услугам Гибралтара выпустила руководство для новых финансовых фирм
  • Южная Корея снизила налоги на опционы
  • МВФ проанализировал экономику Японии
  • Евросоюз борется с недобросовестными налогоплательщиками