Федеральный совет Швейцарии принял постановление о противодействии отмыванию денег

Опубликовано:

Федеральный совет Швейцарии - оффшорные новости

Швейцарское Постановление о противодействии отмыванию денег вступит в силу 1 января 2016 года.

Постановлением вносятся поправки в Закон о противодействии отмыванию денег, а также будут введены новые обязательства по надлежащей проверке и отчетности для торговцев. Эти требования будут применяться, когда торговцы принимают оплату наличными в размере более 100 000 швейцарских франков (99 305 долларов США) в ходе торговой деятельности.

Кроме того, существующее Постановление Федерального совета о профессиональной практике в сфере финансового посредничества будет включено в Постановление о противодействии отмыванию денег. Новые законоположения, относящиеся к системе отчетности финансовых посредников, будут выполняться посредством внесения поправок в Постановление об Отделе по борьбе с отмыванием денег. В конце концов, церковные фонды будут внесены в торговый реестр.

Автор:

Сайт: https://offshore4you.com

← Старые Новые →

Другие офшорные новости

  • CRA проясняет подробности проекта по борьбе с уклонением от налогов
  • Остров Мэн установил отношения с правительством Евросоюза в Брюсселе
  • Британские Виргинские острова: конец свободной зоне?
  • МВФ выдаст Гренаде кредит
  • В Гонконге открыт фонд под оффшорным управлением