Федеральный совет Швейцарии принял постановление о противодействии отмыванию денег

Опубликовано:

Федеральный совет Швейцарии - оффшорные новости

Швейцарское Постановление о противодействии отмыванию денег вступит в силу 1 января 2016 года.

Постановлением вносятся поправки в Закон о противодействии отмыванию денег, а также будут введены новые обязательства по надлежащей проверке и отчетности для торговцев. Эти требования будут применяться, когда торговцы принимают оплату наличными в размере более 100 000 швейцарских франков (99 305 долларов США) в ходе торговой деятельности.

Кроме того, существующее Постановление Федерального совета о профессиональной практике в сфере финансового посредничества будет включено в Постановление о противодействии отмыванию денег. Новые законоположения, относящиеся к системе отчетности финансовых посредников, будут выполняться посредством внесения поправок в Постановление об Отделе по борьбе с отмыванием денег. В конце концов, церковные фонды будут внесены в торговый реестр.

Автор:

Сайт: https://offshore4you.com

← Старые Новые →

Другие офшорные новости

  • Гернси откроет представительство в Гонконге
  • ЕС составил соглашение в рамках борьбы с таможенным мошенничеством
  • В Швейцарии обсуждаются ключевые налоговые инициативы
  • Заморские территории Великобритании пока не выступают единым фронтом
  • Гонконг обновил требования к финансовым учреждениям, касающиеся борьбы с отмыванием денег